辽宁时代万恒股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-021

辽宁时代万恒股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月7日

(二)股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由代行董事长职责的董事魏辉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，董事曲运盛因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郝春光出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选董事的议案

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：翟春雪、周玉

2、律师见证结论意见：

见证律师出具的《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》认为“公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。”

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2025年5月8日

● 上网公告文件

《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》

● 报备文件

辽宁时代万恒股份有限公司2025年第三次临时股东会决议

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2025－022

辽宁时代万恒股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十九次会议（临时会议）于2025年5月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月28日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，其中，董事曲运盛以通讯方式参会，其他6位董事现场参会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由代行董事长职责的董事魏辉主持。

二、董事会会议审议情况：

会议以表决票方式表决通过了如下议案：

（一）关于选举公司董事长的议案

鉴于李军先生已辞去所任董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，且公司召开2025年第三次临时股东会补选孙玉昌先生为本届董事会非独立董事。

经与会各位董事投票选举，孙玉昌先生当选为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

董事长孙玉昌先生将承接战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；并根据《公司章程》规定，出任公司法定代表人。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2025年5月8日