中航重机股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会的
延期公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-036

中航重机股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会的

延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2025年6月10日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2025年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2025年5月15日

3.原股东大会股权登记日

■

二、股东大会延期原因

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上披露了《中航重机关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》，原定于2025年5月15日召开2025年第二次临时股东大会。

因会议统筹安排等原因，经慎重考虑，公司决定将2025年第二次临时股东大会延期至2025年6月10日9:00召开。延期召开的股东大会股权登记日不变，审议事项不变，本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025年6月10日 9点00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2025年6月10日

至2025年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025年4月28日刊登的《中航重机关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》公告（公告编号:2025-035）。

中航重机股份有限公司董事会

2025年5月8日

● 报备文件

股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-037

中航重机股份有限公司

关于参加2025年贵州辖区上市公司投资者

集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月12日(星期一)下午15:40-17:40

会议召开地点：全景服务平台（网址：http://rs.p5w.net）

会议主题：2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会

会议召开方式：网络互动

会议问题征集：提问通道自本公告发出之日起开放至2025年5月8日截止，通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2024年度经营情况及其他关切的问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下:

一、 说明会类型

本次活动通过网络互动形式召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年5月12日下午15:40-17:40

（二） 会议召开地点：全景服务平台（网址：http://rs.p5w.net）

（三） 会议召开方式：网络互动

三、 参加人员

董事长：冉兴；

董事、总会计师：宋贵奇；

副总经理、董事会秘书：王志宏；

规划发展/证券资本部部长、证券事务代表：陈应发。

四、 投资者参加方式

为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，自本公告发出之日起开放至2025年5月8日截止,请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

本公司规划发展/证券资本部

电话：0851-88600765

传真：0851-88600765

邮箱：zhzjgk@163.com

特此公告。

中航重机股份有限公司

2025年5月8日