北京诺禾致源科技股份有限公司
关于完成公司董事会、监事会
换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-024
北京诺禾致源科技股份有限公司
关于完成公司董事会、监事会
换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开了2024年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事3名、独立董事2名、第四届监事会非职工代表监事2名，与公司于2025年4月28日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知程序和期限，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议。第四届董事会第一次会议选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会委员及主任委员，聘任了公司总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理和证券事务代表；第四届监事会第一次会议选举产生了公司第四届监事会主席。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2025年5月7日，公司召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举李瑞强先生、王其锋先生、甘泉女士担任第四届董事会非独立董事，选举王春飞先生、王天凡女士担任第四届董事会独立董事。
本次股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会董事个人简历详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。
（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况
2025年5月7日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举李瑞强先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
此外，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会委员。具体如下：
■
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员王春飞先生为会计专业人士。
公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2025年4月28日，公司召开职工代表大会选举李兴园女士担任公司第四届监事会职工代表监事。
2025年5月7日，公司召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举李萍女士、冯妮佳女士担任第四届监事会非职工代表监事。
李兴园女士、李萍女士、冯妮佳女士共同组成公司第四届监事会，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会监事个人简历详见公司分别于2025年4月15日、2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）及《北京诺禾致源科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-023）。
（二）监事会主席选举情况
2025年5月7日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举李兴园女士为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
2025年5月7日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员的议案》，公司第四届高级管理人员如下：
（一）总经理：李瑞强先生
（二）董事会秘书、副总经理：王其锋先生
（三）财务总监：施加山先生
（四）副总经理：周婷婷女士、李依雪女士
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书王其锋先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。
上述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述非董事高级管理人员的个人简历详见附件。
四、证券事务代表聘任情况
2025年5月7日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任赵丽华女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。赵丽华女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。证券事务代表简历详见附件。
五、部分高级管理人员届满离任情况
公司本次换届选举完成后，于洋先生、李艳萍女士不再担任公司副总经理，公司对任期届满离任的高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
六、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：010-82837801-889
电子邮箱：ir@novogene.com
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号101栋诺禾致源大厦证券办公室
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2025年5月8日
附件：
部分高级管理人员简历
1、施加山先生简历
施加山，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师。2000年9月至2004年7月，就读于哈尔滨工业大学会计学专业，取得学士学位；2010年12月至2014年12月，就读于中国人民大学会计学专业，取得硕士学位。2004年8月至2008年9月，就职于北京城建道桥公司，担任会计主管；2008年10月至2014年3月，就职于北京全路通信信号研究设计院集团有限公司，担任会计经理。2014年4月至今，就职于本公司，现任公司财务总监。
2、周婷婷女士简历
周婷婷，女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年9月至2009年6月，就读于中国农业大学，植物遗传与育种专业，取得学士学位；2009年10月至2011年9月，就读于霍恩海姆大学，作物科学，取得硕士学位。2012年4月至今，就职于本公司，现任事业部总经理、公司核心技术人员。
3、李依雪女士简历
李依雪，女，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年9月至2010年6月，就读于东北大学，生物工程专业，取得学士学位；2010年9月至2013年6月，就读于中山大学，水生生物学，取得硕士学位。2013年6月至今，就职于本公司，现任事业部总经理、公司核心技术人员。
证券事务代表简历
赵丽华，女，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师。2008年9月至2012年6月，就读于河北经贸大学会计学专业，取得学士学位；2012年9月至2015年4月，就读于哈尔滨理工大学企业管理专业，取得硕士学位。2015年4月至今，历任公司财务主管、证券事务代表。
证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-025
北京诺禾致源科技股份有限公司
关于公司核心技术人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 结合行业技术发展变化、公司业务定位及公司的经营策略等因素综合考虑，公司对现核心技术人员于洋先生和李艳萍女士工作职责进行调整，公司不再认定于洋先生和李艳萍女士为核心技术人员。
● 结合行业技术发展变化、公司业务定位及公司的经营策略，周婷婷女士、李依雪女士的任职履历，及其能力特点，经公司管理层研究，认定周婷婷女士、李依雪女士为公司核心技术人员。
● 本次核心技术人员调整后，于洋先生和李艳萍女士仍在公司任职。截至本公告披露日，公司的生产经营与技术研发工作均正常开展，本次核心技术人员的调整不影响公司的技术优势和核心竞争力，对业务发展和产品创新不存在重大不利影响。
一、核心技术人员变动的具体情况
基于公司经营发展阶段等相关因素考虑，于洋先生和李艳萍女士的工作职责重新划分，公司不再认定于洋先生和李艳萍女士为核心技术人员，截至本公告披露日，于洋先生和李艳萍女士仍在公司任职。
（一）核心技术人员的具体情况
于洋，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外居留权。2003年9月至2007 年7月，就读于兰州大学，生物技术专业，取得学士学位；2007年9月至2011 年7月，就读于中国农业科学院，生物化学与分子生物学，取得硕士学位。2011 年7月至2012年8月，就职于深圳华大基因科技有限公司，任销售经理；2012 年8月至今，就职于北京诺禾致源科技股份有限公司，现任事业部总经理。
李艳萍，女，1976年1月29 日出生，中国国籍，无境外居留权。1996年9月至 2000年7月，就读于华南热带农业大学，植物保护专业，取得学士学位；2000年9月至 2003年7月，就读于华南热带农业大学，分子植物病理学专业，取得硕士学位；2003年9月至 2007年6月，就读于中国农业大学，分子植物病理学，取得博士学位。2007年6月至2011年月，就职于北京原平皓生物技术有限公司，任研发技术主管；2011年6月至2012 年1月，就职于英潍捷基(上海)贸易有限公司，任技术应用科学家；2012年2月至今，就职于北京诺禾致源科技股份有限公司，现任事业部总经理。
（二）参与研发及知识产权情况
于洋先生和李艳萍女士在任职期间参与研发的知识产权均属于职务开发成果且归属公司或子公司所有，不存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷，不再认定其为核心技术人员并不会影响公司或子公司知识产权的完整性。
（三）保密协议情况
本次核心技术人员调整后，于洋先生和李艳萍女士仍在公司任职，并与公司签署《劳动合同》《竞业限制协议》，其中对知识产权、保密、竞业限制义务进行了清晰明确的约定。截至本公告披露日，于洋先生和李艳萍女士不存在违反保密及竞业限制条款等情形。
（四）新增核心技术人员的情况
●结合周婷婷女士、李依雪女士的任职履历，以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究，认定周婷婷女士、李依雪女士为公司核心技术人员。
周婷婷女士、李依雪女士的个人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。
二、核心技术人员变动对公司的影响
公司已建立了完备的研发体系，储备了丰富的专利及非专利技术，形成了专业的研发、技术队伍，能够支持公司未来核心技术的持续研发。
2022年12月31日，公司研发人员合计375人，研发人员数量占公司总人数的比例为16.42%；2023年12月31日，公司研发人员合计342人，研发人员数量占公司总人数的比例为15.95%；2024年12月31日，公司研发人员合计387人，研发人员数量占公司总人数的比例为17.57%。公司整体研发人员结构稳定，人才培养和引进机制完备。
本次核心技术人员调整的具体情况如下：
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本次核心技术人员调整后，不会对公司技术研发和持续经营能力产生实质性影响，不影响公司的技术优势和核心竞争力，对业务发展和产品创新不存在重大不利影响。
三、公司采取的措施
截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行。目前，公司基础研发团队结构完整，研发人员充足，现有核心技术人员、基础研发团队及行业技术团队能够支持公司未来围绕主营业务所涉及的核心技术及创新产品的持续研发工作。公司历来高度重视研发工作，持续通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量，引进优质人才，搭建研发人才梯队，不断提升公司的技术创新能力。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司现有核心技术人员、研发及技术团队能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作，本次核心技术人员的调整不会对公司核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响，亦不会对公司业务发展与产品创新产生重大不利影响。
五、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于北京诺禾致源科技股份有限公司核心技术人员变动的核查意见》
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2025年5月8日
证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-026
北京诺禾致源科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年5月7日以现场结合视频的方式召开，经全体监事一致同意，豁免监事会的提前通知程序和期限。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加本次监事会会议的监事3人，全体监事一致同意推选李兴园女士主持本次会议。会议由监事李兴园女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举李兴园女士为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司监事会
2025年5月8日
证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-027
北京诺禾致源科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月7日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山先生、于洋先生、李艳萍女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2024年年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2024年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2024年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2025年因补充流动资金向银行借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司聘任2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
10、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
■
11、关于选举第四届董事会独立董事的议案
■
12、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案7为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；
议案5、议案7、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、刘宜矗
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2025年5月8日
