金开新能源股份有限公司
关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
2025-05-10
来源：上海证券报
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-037
金开新能源股份有限公司
关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、取消监事会相关背景
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《金开新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身情况增加经营范围并对公司章程进行修订。主要修订内容如下：
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(下转94版)
