华设设计集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-030
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2025年5月9日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2025年4月30日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2025年度对外综合授信担保预计授权的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司监事会
二○二五年五月九日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-028
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年5月20日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：凌九忠先生、侯力纲先生、张健康先生、曹亚丽女士
2.提案程序说明
公司已于2025年4月10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有1%股份的股东凌九忠先生、侯力纲先生、张健康先生、曹亚丽女士，在2025年5月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年5月9日，公司2024年年度股东大会召集人公司董事会收到股东凌九忠先生、侯力纲先生、张健康先生、曹亚丽女士提交的《关于提请公司增加 2024年年度股东大会临时议案的函》。凌九忠先生、侯力纲先生、张健康先生、曹亚丽女士提议将《关于2025年度对外综合授信担保预计授权的议案》提交公司2024年年度股东大会审议，该议案已经2025年5月9日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 5月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告日，凌九忠先生、侯力纲先生、张健康先生、曹亚丽女士合计持有公司约1.4%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月20日 10点 00分
召开地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司 2025年4月9日召开的第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议、以及5月9日召开的第五届董事会第二十三次会议及第五届董事会第二十次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。
2、特别决议议案：6、14
3、对中小投资者单独计票的议案：6、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
2025年5月10日
附件：授权委托书
授权委托书
华设设计集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-029
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年5月9日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2025年4月30日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2025年度对外综合授信担保预计授权的议案》
该议案已经公司2025年独立董事第二次专门会议提前审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月九日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-031
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
关于2025年度对外综合授信担保预计授权的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保方：泰州高港华设港城环境治理有限责任公司（以下简称“高港环境”）。
●华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度计划为高港环境提供综合授信担保，担保总额度不超过人民币14,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为0元。
●本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。
●本事项尚需提交股东大会进行审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足高港环境业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为高港环境向银行申请的综合授信业务提供担保，总额度预计不超过人民币14,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。并提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权总裁签署上述担保总额度内的相关各项法律文件，授权期限自公司2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。
■
（二）决策程序
公司于2025年5月9日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度对外综合授信担保预计授权的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议通过。
二、被担保人情况
1、公司名称：泰州高港华设港城环境治理有限责任公司
2、统一社会信用代码：91321203MA7ME2YLXA
3、成立时间：2022-04-08
4、注册地址：泰州市高港区许庄街道永进路218号许庄数字科技创业园
5、法定代表人：孙震
6、注册资本：6,651.14万元
7、经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水污染治理；水环境污染防治服务；工程管理服务；环保咨询服务；环境卫生公共设施安装服务；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、与公司关系：公司直接或间接持有高港环境90%的股权，但根据高港环境的《公司章程》规定，公司无法单方面控制高港环境的重大经营活动、人事任免和重大决策等相关活动。高港环境系公司的联营企业。
10、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否
11、被担保人不属于失信被执行人
12、主要财务数据：
单位：元
■
三、担保协议的主要内容
上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，公司将根据高港环境生产经营情况，在总体担保额度内使用。
四、担保的必要性和合理性
本次担保为满足高港环境日常经营的需要，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，预计不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
公司虽无法单方面控制担保对象，但公司为其单一大股东，且担保对象的其他股东为此事项提供担保存在一定困难，同时，基于业务流程便利性及可操作性考虑，本次担保由公司提供超出股权比例的担保，其他少数股东未按比例提供担保。
五、担保的风险控制
公司与高港环境签订担保协议及贷款资金使用协议，明确贷款资金使用用途仅为支付项目建设投资款，保证专款专用，明确可用性付费收款后首先用于贷款本金及利息偿付，不挪作他用。高港环境财务人员为公司派驻，同步监管贷款的资金流向及用途。
六、董事会意见
董事会认为，上述高港环境财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足高港环境日常经营所需，公司为高港环境提供担保不会损害公司及股东的利益。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对外担保余额为 0元（不含本次预计新增担保），不存在逾期担保、不涉及诉讼担保的情形。
八、上网公告附件
1、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月九日
