苏州锴威特半导体股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-024
苏州锴威特半导体股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月9日
（二）股东大会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为73,684,211股；其中公司回购专用账户中股份数为346,226股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.00议案名称：《关于公司非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
8.01议案名称：《关于公司董事长丁国华2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：《关于公司董事罗寅2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.03议案名称：《关于公司董事陈锴2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.04议案名称：《关于公司董事谭在超2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.05议案名称：《关于公司董事彭占凯2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.06议案名称：《关于公司董事严泓2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.07议案名称：《关于公司已离任董事姬磊2024年度薪酬确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.00议案名称：《关于公司独立董事2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案》
9.01议案名称：《关于公司独立董事秦舒2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.02议案名称：《关于公司独立董事张洪发2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.03议案名称：《关于公司独立董事朱光忠2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.04议案名称：《关于公司已离任独立董事苏中一2024年度津贴确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.00议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
10.01议案名称：《关于公司监事沈炜枫2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.02议案名称：《关于公司监事陈瑶2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.03议案名称：《关于公司监事陈佳庆2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.04议案名称：《关于公司已离任监事戴明亮2024年度薪酬确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.05议案名称：《关于公司已离任监事孙新卫2024年度薪酬确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为：议案8.01、议案8.02、议案8.03、议案8.06、议案10.02关联股东丁国华、罗寅、陈锴、张家港市港鹰实业有限公司、苏州港晨芯企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，议案8.05关联股东广东甘化科工股份有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：王月鹏、张殊铭
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
苏州锴威特半导体股份有限公司董事会
2025年5月10日
