江苏联环药业股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-026
江苏联环药业股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日
(二)股东大会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2024年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2024年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司及子公司与同一控制下关联方2025年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案6为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司。
2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2025年4月18日公告的《联环药业关于召开2024年年度股东会的通知》、于2025年4月30日公告的《联环药业2024年年度股东会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：余娟娟、车笛
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合适用法律以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2025年5月10日
● 上网公告文件
《北京市中伦（上海）律师事务所关于江苏联环药业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》
● 报备文件
《江苏联环药业股份有限公司2024年年度股东会决议》
证券代码：600513 股票简称：联环药业 公告编号：2025一027
江苏联环药业股份有限公司
关于公司变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于公司证券事务代表辞职的情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表于娟女士递交的书面辞职报告，因公司内部职务调整，于娟女士提请辞去公司证券事务代表职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，于娟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后于娟女士仍将担任公司其他职务。
于娟女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，协助公司董事会秘书履行职责，为公司的信息披露及合规运作发挥积极作用。公司及董事会对于娟女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于公司聘任证券事务代表的情况
公司于2025年5月9日召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司变更证券事务代表的议案》，同意聘任葛楷先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，葛楷先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
葛楷先生已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
葛楷先生联系方式如下：
电话：0514-87813082
电子邮箱：gk@lhpharma.com
联系地址：扬州生物健康产业园健康一路9号
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2025年5月10日
葛楷先生简历：
葛楷，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，金融学硕士研究生，已取得法律职业资格证书、咨询工程师（投资）资格证书、上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明和证券从业资格证书。现任公司董事会办公室主任、投资发展部经理及法务部经理。
截至本公告披露日，葛楷先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，亦不是失信被执行人，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-028
江苏联环药业股份有限公司
关于公司获得《药品注册证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下：
一、《药品注册证书》主要内容
■
二、药品的其他情况
重酒石酸去甲肾上腺素注射液用于某些急性低血压状态（例如嗜铬细胞切除术、交感神经切除术、脊髓灰质炎、脊髓麻醉、心肌梗死、败血症、输血和药物反应）的血压控制。作为心脏骤停和严重低血压的辅助治疗手段。2024年前三季度全国医院重酒石酸去甲肾上腺素注射液销售额达10.72亿元（数据来源于摩熵·医药数据库）。
公司于近日收到国家药监局核准签发的重酒石酸去甲肾上腺素注射液《药品注册证书》。公司重酒石酸去甲肾上腺素注射液按照化学药品3类进行申报，根据国家相关政策，本次获得药品注册证书视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。
截至本公告披露日，公司重酒石酸去甲肾上腺素注射液累计已投入研发费用约为人民币488.51万元（未经审计）。
三、对公司的影响
本次公司获得重酒石酸去甲肾上腺素注射液《药品注册证书》，进一步丰富了公司的产品线，有助于提升公司产品的市场竞争力。上述《药品注册证书》的取得预计不会对公司近期经营业绩产生重大影响。
四、风险提示
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、生产、销售各环节的质量安全。由于药品的生产、销售易受到国内医药行业政策变动、招标采购、市场变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2025年5月10日
