哈尔滨空调股份有限公司
关于增补第九届董事会董事的公告
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-028
哈尔滨空调股份有限公司
关于增补第九届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开2025年第四次临时董事会，审议通过了《关于增补第九届董事会董事的提案》。董事会根据哈尔滨工业投资集团有限公司的推荐，提名毕海涛同志、彭巍同志、张辉同志为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期终止之日止。（毕海涛同志、彭巍同志、张辉同志简历附后）
公司董事会提名委员2025年第一会议审议通过了公司《关于增补第九届董事会董事的提案》。提名委员会会议决议如下：本次提名毕海涛同志、彭巍同志、张辉同志为公司第九董事会董事候选人，程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
本事项需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025年5月10日
第九届董事会董事候选人简历
毕海涛，男，1969年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1991年毕业于哈尔滨工业大学机械工程系机械设计与制造专业，同年参加工作。曾任哈尔滨空调股份有限公司助理工程师、分厂调度；哈尔滨空调股份有限公司生产处计划员、生产处副处长、总师办主任、销售处处长、质量管理处处长、国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任、国内销售部部长兼石化空冷销售处处长、总经理助理；哈尔滨空调股份有限公司党委委员、副总经理、生产运营中心主任（兼）、总经理；哈尔滨空调股份有限公司董事，哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事，哈尔滨天洋设备安装有限责任公司董事长；哈尔滨工投装备制造产业集团有限公司总经理兼哈尔滨东北水电设备制造有限公司党总支书记、董事长；哈尔滨工业投资集团有限公司专务（特聘高级专家）。现任哈尔滨空调股份有限公司副总经理、总工程师。
毕海涛同志未在控股股东及实际控制人及其附属企业任职；截至目前，未持有公司股票；未处于《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；未处于被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近36个月内未曾受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；未处于法律法规、证券交易所规定的其他情形；具备董事任职资格。
彭 巍，女，1978年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任哈轻工业局（哈天路公司）资本运营处科员；哈尔滨工业资产经营有限责任公司企业改革处科长；哈尔滨工业投资集团有限公司团委副书记兼企业改革部副部长；改革发展部部长。现任哈尔滨工业投资集团有限公司总经理助理、安全监督管理办公室副主任。
彭巍同志任公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司总经理助理、安全监督管理办公室副主任；截至目前，未持有公司股票；未处于《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；未处于被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近36个月内未曾受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；未处于法律法规、证券交易所规定的其他情形；具备董事任职资格。
张辉，男，1976年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任哈尔滨拖拉机厂工具分厂计划员、调度员、办公室副主任、综合办公室主任、支部书记、厂长助理、团委书记；哈尔滨衡器有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、董事长；哈尔滨工业资产经营有限责任公司哈尔滨哈衡衡器制造有限公司副部长；哈尔滨电碳厂党委委员、党委副书记、副厂长；哈尔滨顺源机械制造有限公司党支部副书记、副总经理；现任哈尔滨工业投资集团有限公司改革发展部副部长。
张辉同志任公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司改革发展部副部长。截至目前，未持有公司股票；未处于《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；未处于被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近36个月内未曾受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；未处于法律法规、证券交易所规定的其他情形；具备董事任职资格。
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-029
哈尔滨空调股份有限公司
关于向金融机构申请办理授信业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营的需要，向哈尔滨银行股份有限公司利民开发区支行申请授信总量金额人民币9.50亿元，授信总量项下：流动资金贷款人民币4.00亿元、银行承兑汇票人民币4.00亿元、龙信供应链平台业务人民币1.00亿元、法人透支账户业务人民币0.50亿元、授信期限两年，担保方式：保证担保。利率最终以银行批复为准。
公司于2025年5月9日召开2025年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于向哈尔滨银行利民开发区支行申请办理综合授信业务的提案》。
公司向哈尔滨银行利民开发区支行申请综合授信业务是根据生产经营需要，为满足流动资金需求，保证生产经营的顺利开展，对公司经营将产生积极影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025年5月10日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临2025-030
哈尔滨空调股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月30日 14 点 00分
召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月29日
至2025年5月30日
投票时间为：2025年5月29日15：00至2025年5月30日15：00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
说明：公司2024年年度股东大会将听取独立董事2024年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届二次董事会会议、2025年第四次临时董事会、九届四次、九届五次监事会会议审议通过，相关公告详见2025年4月29日、5月10日《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称：中国结算）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2025年5月29日15：00至2025年5月30日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（一）会议登记办法：
1、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。
2、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）会议登记时间：2025年5月27日上午9：00～11：00，下午13：00～15：00
（三）会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
六、其他事项
（一）与会者食宿费及交通费自理。
（二）联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
邮政编码：150078
电话：0451一84644521 传真：0451一84644521
联系人：张丽美
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025年5月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨空调股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
■
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-031
哈尔滨空调股份有限公司
关于参加黑龙江辖区上市公司
2025年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025 年5 月14 日（周三）14：00-16：30。
届时公司高管将在线就公司2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025年5月10日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-025
哈尔滨空调股份有限公司
2025年第四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时董事会会议通知于2025年5月4日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年5月9日上午9：00以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际到会董事6人。全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下：
（一）《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的提案》
同意公司《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的提案》。
根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同意对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。同时，授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的报备等事宜。
具体内容详见刊登在2025年5月10日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的哈空调：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-027）。
同意将该提案提交公司2024年年度股东大会审议。
同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的提案》
同意公司《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的提案》。
具体内容详见刊登在2025年5月10日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的哈空调：《董事会审计委员会工作细则》。
同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）《关于调整公司组织机构的提案》
同意公司《关于调整公司组织机构的提案》。
同意为建立职责清晰、分工合理、科学规范、运转高效的机构职能体系，优化管理效率和运行效率，提高公司治理规范化水平，促进公司持续健康发展，公司拟开展组织机构改革工作。本次组织机构调整后，公司下设机构11个，分别为：企业发展部、党群行政部、人力资源部、合规风险部、财务结算部、生产制造部、研发设计中心、质量安全部、物资采购部、项目事业部及销售分公司。
同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（四）《关于增补第九届董事会董事的提案》
同意《关于增补第九届董事会董事的提案》。
因董事辞职导致第九届董事会董事成员空缺，根据哈尔滨工业投资集团有限公司的推荐，经董事会提名委员会资格审查，同意提名毕海涛同志、彭巍同志、张辉同志为公司第九届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期终止之日止。
同意将本提案提交公司2024年年度股东大会审议。该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。
毕海涛同志、彭巍同志、张辉同志简历附后。
具体内容详见刊登在2025年5月10日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的哈空调：《关于增补第九届董事会董事的公告》（公告编号：2025-028）。
同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（五）《关于控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资能源领域大型设备散热管智能化生产基地项目的提案》
同意公司《关于控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资能源领域大型设备散热管智能化生产基地项目的提案》。
同意控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司（以下简称“仪征永辉”）投资人民币4,775.00万元（预估数，存在不确定性）新建生产厂房及购置生产设备。资金来源为仪征永辉自筹人民币2,115万元（预估数，存在不确定性）以及向金融机构融资人民币2,660万元（预估数，存在不确定性）。
同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（六）《关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计报酬的提案》
同意公司《关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计报酬的提案》。
同意给予支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2024年度财务审计服务报酬人民币55万元，2024年度内部控制审计服务报酬人民币30万元。
同意将该提案提交公司2024年年度股东大会审议。
同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（七）《关于向哈尔滨银行利民开发区支行申请办理综合授信业务的提案》
同意公司《关于向哈尔滨银行利民开发区支行申请办理综合授信业务的提案》。
同意为满足公司生产经营的需要，向哈尔滨银行股份有限公司利民开发区支行申请授信总量金额人民币9.50亿元，授信总量项下：流动资金贷款人民币4.00亿元、银行承兑汇票人民币4.00亿元、龙信供应链平台业务人民币1.00亿元、法人透支账户业务人民币0.50亿元、授信期限两年，担保方式：保证担保。利率最终以银行批复为准。
具体内容详见刊登在2025年5月10日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的哈空调：《关于向金融机构申请办理授信业务的公告》（公告编号：2025-029）。
同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（八）《关于召开2024年年度股东大会的提案》
同意《关于召开2024年年度股东大会的提案》。
董事会定于2025年5月30日召开公司2024年年度股东大会。
具体内容详见刊登在2025年5月10日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的哈空调：《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。
同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025年5月10日
第九届董事会董事候选人简历
毕海涛，男，1969年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1991年毕业于哈尔滨工业大学机械工程系机械设计与制造专业，同年参加工作。曾任哈尔滨空调股份有限公司助理工程师、分厂调度；哈尔滨空调股份有限公司生产处计划员、生产处副处长、总师办主任、销售处处长、质量管理处处长、国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任、国内销售部部长兼石化空冷销售处处长、总经理助理；哈尔滨空调股份有限公司党委委员、副总经理、生产运营中心主任（兼）、总经理；哈尔滨空调股份有限公司董事，哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事，哈尔滨天洋设备安装有限责任公司董事长；哈尔滨工投装备制造产业集团有限公司总经理兼哈尔滨东北水电设备制造有限公司党总支书记、董事长；哈尔滨工业投资集团有限公司专务（特聘高级专家）。现任哈尔滨空调股份有限公司副总经理、总工程师。
毕海涛同志未在控股股东及实际控制人及其附属企业任职；截至目前，未持有公司股票；未处于《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；未处于被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近36个月内未曾受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；未处于法律法规、证券交易所规定的其他情形；具备董事任职资格。
彭 巍，女，1978年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任哈轻工业局（哈天路公司）资本运营处科员；哈尔滨工业资产经营有限责任公司企业改革处科长；哈尔滨工业投资集团有限公司团委副书记兼企业改革部副部长；改革发展部部长。现任哈尔滨工业投资集团有限公司总经理助理、安全监督管理办公室副主任。
彭巍同志任公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司总经理助理、安全监督管理办公室副主任；截至目前，未持有公司股票；未处于《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；未处于被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近36个月内未曾受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；未处于法律法规、证券交易所规定的其他情形；具备董事任职资格。
张辉，男，1976年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任哈尔滨拖拉机厂工具分厂计划员、调度员、办公室副主任、综合办公室主任、支部书记、厂长助理、团委书记；哈尔滨衡器有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、董事长；哈尔滨工业资产经营有限责任公司哈尔滨哈衡衡器制造有限公司副部长；哈尔滨电碳厂党委委员、党委副书记、副厂长；哈尔滨顺源机械制造有限公司党支部副书记、副总经理；现任哈尔滨工业投资集团有限公司改革发展部副部长。
张辉同志任公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司改革发展部副部长。截至目前，未持有公司股票；未处于《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；未处于被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近36个月内未曾受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；未处于法律法规、证券交易所规定的其他情形；具备董事任职资格。
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-026
哈尔滨空调股份有限公司
九届五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次监事会会议通知于2025年5月4日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会全体监事认真审议，表决情况如下：
（一）《关于取消监事会的提案》
同意公司《关于取消监事会的提案》。
根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
该提案尚需提交2024年年度股东大会审议。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2025年5月10日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-027
哈尔滨空调股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年5月9日，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第四次临时董事会会议审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的提案》，召开九届五次监事会会议审议通过《关于取消监事会的提案》。
根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
基于以上情况，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订补充，详见后附《哈尔滨空调股份有限公司章程》修订对照表。同时，授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的报备等事宜。
修订后的《公司章程》及相关议事规则已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次取消监事会并修订《公司章程》尚需2024年年度股东大会审议。
特此公告。
附件：《哈尔滨空调股份有限公司章程》修订对照表
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025年5月10日
附件
《哈尔滨空调股份有限公司章程》修订对照表
■■
(下转18版)
