重庆港股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025－020号

重庆港股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日以通讯表决的方式召开第九届董事会第六次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于重庆江津港务有限公司拟用港口经营收益权和机器设备为银行贷款提供质押抵押的议案》。

同意控股子公司重庆江津港务有限公司用江津港区兰家沱作业区一期改建工程的港口经营收益权及设备设施，为其在建设银行重庆中山路支行办理的不超过12,439.31万元的贷款提供质押抵押。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2025年5月10日

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025-021号

重庆港股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度

业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月21日（星期三）10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年05月14日（星期三）至05月20日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（cqg2000@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日发布公司2024年度报告，于4月29日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况以及2024年度利润分配等情况，公司计划于2025年05月21日（星期三）10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况以及2024年度利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年05月21日（星期三）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：屈宏

总经理：刘世斌

财务总监、董事会秘书：刘红伟

独立董事：杨兴龙

（如遇特殊情况，参会人员可能发生调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月21日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月14日（星期三）至05月20日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（cqg2000@126.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵鑫

电话：023-63100700

邮箱：xin1115@yeah.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆港股份有限公司

2025年5月10日