中体产业集团股份有限公司
关于董事离任及选举董事的公告
证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：临2025-10
中体产业集团股份有限公司
关于董事离任及选举董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于董事的离任情况
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事薛万河先生递交的书面辞职报告。薛万河先生因到达法定退休年龄，已办理退休手续，提出辞去董事及董事会战略发展委员会委员职务。薛万河先生辞任后，将不再担任公司任何职务。
（一）提前离任的基本情况
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（二）薛万河先生离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，薛万河先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，薛万河先生已按照公司相关规定做好工作交接，其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司的正常经营产生影响。
薛万河先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对薛万河先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于选举董事候选人的情况
鉴于公司原董事薛万河先生辞任，为保障董事会的正常运转及有效工作，股东单位国家体育总局体育基金管理中心推荐杨杰先生为公司董事候选人(杨杰先生简历见附件)，公司董事会根据股东单位的推荐，提名杨杰先生为第九届董事会董事候选人，公司董事会提名与公司治理委员会对董事候选人杨杰先生任职资格进行审查并同意提交董事会审议。
公司于2025年5月9日召开第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意提名杨杰先生为第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》（编号：2025-11）、《中体产业集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告》（编号：临2025-12)。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○二五年五月十日
附件：杨杰先生简历
杨杰，男。1971年出生。北京体育大学体育人文社会学博士研究生。曾在国家体育总局体育科学学会办公室、国家体育总局科研所工作。现任国家体育总局体育基金管理中心副主任。
截至本公告披露日，杨杰未直接持有公司股份。杨杰为公司控股股东国家体育总局体育基金管理中心副主任，除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨杰未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。
证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2025-11
中体产业集团股份有限公司关于
2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2025年5月20日
3、股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：国家体育总局体育基金管理中心
2、提案程序说明
公司已于2025年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有19.49%股份的股东国家体育总局体育基金管理中心，在2025年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
本次增加的临时提案为《关于选举公司董事的议案》。2025年5月9日，公司召开第九届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中体产业集团股份有限公司关于董事离任及选举董事的公告》（公告编号：临2025-10）。上述议案属于普通决议议案，为非累积投票议案。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月29日原公告的股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月20日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区朝外大街225号三层会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案6已经第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，议案7已经第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过，详情请见2025年4月29日、5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
2025年5月10日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
中体产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2025-12
中体产业集团股份有限公司
第九届董事会2025年第一次临时会议
决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月9日以通讯方式召开。本次董事会会议通知和材料于2025年5月8日以电话、口头方式和电子邮件向全体董事送达，经公司全体董事一致同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次会议的通知时限。出席会议董事应到8名，实到8名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事的议案》
同意：8票，反对：0票，弃权：0票
本议案已经公司董事会提名与公司治理委员会审议通过，公司董事会提名与公司治理委员会对董事候选人杨杰先生的任职资格进行了审查，认为董事候选人杨杰先生具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够胜任所担任董事职务的要求，任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。不存在不得担任上市公司董事的情形。同意提名杨杰先生为公司第九届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于董事离任及选举董事的公告》（编号：临2025-10）。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○二五年五月十日
