上海洗霸科技股份有限公司
关于全资子公司退回土地使用权的公告
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-023
上海洗霸科技股份有限公司
关于全资子公司退回土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 因外部经济形势、行业环境以及企业现金状况等原因，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海洗霸环保科技有限公司（以下简称“上海洗霸环保”）拟申请退回上海市嘉定区嘉定新城F01C-01地块（以下简称“目标地块”）土地使用权。
● 本次交易事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
● 本次退回土地使用权事项将对公司2025年经营业绩产生影响，预计减少利润总额约3,642万元（未考虑所得税影响），占公司上一年度经审计净利润的比例约为85%，同时收回土地出让金10,215.20万元。具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。
● 本次退回土地使用权事项业经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
一、交易概述
（一）本次退回土地使用权事项的基本情况
2020年4月2日，为满足公司业务发展对经营、研发场地的需求，公司第三届董事会第二十七次会议决议同意公司参与竞买目标地块土地使用权，用以建设“上海洗霸环保科技产业园项目”（以下简称“项目”）。
2020年5月11日，公司就竞得的目标地块使用权与上海市嘉定区规划和自然资源局签署《上海市国有建设用地使用权出让合同》，土地面积8,867平方米，成交金额12,769万元。2021年8月，相关主体签署协议，目标地块土地使用权受让人由“上海洗霸科技股份有限公司”调整为公司全资项目子公司“上海洗霸环保科技有限公司”，公司及相关子公司及时安排自有资金缴清土地出让金和相关税费，依法取得目标地块，并组织相关设计、桩基、建设等资源，力求依约推进项目建设。
在项目推进过程中，受新型冠状病毒感染疫情、地下市政管网未清理等因素影响，项目的施工进度未达预期。其间，土地出让金、相关税费等前期费用，对公司的现金流造成了较大压力。同时，公司针对目标地块所在地区的地产及办公物业市场情况进行调研、评估，注意到相关地区办公物业市场整体情况并不景气。对此，公司审慎推进该项目，曾尝试变更设计方案、转让相关资产、合作共建等多种方式，试图化解潜在风险或减少公司损失，但限于土地出让合同限制及地区、市场的实际情况，相关风险一直未能整体、有效消除。
结合目前宏观经济、行业环境可能存在较大不确定性，以及公司经营战略的调整、较大的前期资金投入及外部环境的变化，在当前松江生产、研发基地建成投用的情况下，若继续实施项目将极大增加公司的资金压力，且项目的实施预计无法达到预期效果，可能会对公司的整体经营情况和财务健康状况产生不利影响。
由上，为及时止损、降低风险，切实维护公司整体利益、保障公司事业稳健发展，公司及上海洗霸环保拟向上海市嘉定区规划和自然资源局申请退回目标地块。经初步沟通，拟与相关主体签订《嘉定区嘉定新城F01C-01地块土地收回协议书》，由上海市嘉定区规划和自然资源局根据公司申请收回目标地块使用权，上海市嘉定区土地储备中心向公司支付地块收回费用10,215.20万元。
（二）审议情况
2025年5月9日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司退回土地使用权的议案》。
经公司财务部门初步测算，本次退回土地使用权事项，预计造成公司损失约为3642万元（未考虑所得税影响），该金额占公司上一年度经审计净利润的比例超过50%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，公司董事会于股东大会相关议案中已提请股东大会授权董事会及其授权人士办理目标地块收回事项涉及的所有具体事宜并签署相关合同及文件。
（三）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、收回方基本情况
本次土地使用权收回方为上海市嘉定区规划和自然资源局和上海市嘉定区土地储备中心，具有相应履约能力，与公司及上海洗霸环保不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、目标地块的基本情况
1、目标土地：上海市嘉定区嘉定新城F01C-01地块。
2、地块位置：东至启鹏路、西至永盛路、南至希望路、北至智谷路。
3、土地面积：8,867平方米。
4、土地用途：商务办公用地。
5、不动产权证书编号：沪（2021）嘉字不动产权第048640号。
目标地块权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、《土地收回协议书》主要内容
经公司管理层与退地事项所涉政府主管部门及有关机构初步沟通，计划适时签署目标地块《土地收回协议书》。其主要内容如下：
甲方一：上海市嘉定区规划和自然资源局
甲方二：上海市嘉定区土地储备中心
乙方：上海洗霸环保科技有限公司
1、收回费用原则
扣除定金后退还受让人已支付的国有建设用地使用权出让价款。
2、收回费用金额
上海洗霸环保在嘉定新城F01C-01地块上支付土地出让价款为人民币12,769万元；扣除定金后地块收回费用为10,215.20万元。
3、交地时间及交地约定
乙方应于2025年6月底前将目标地块移交给甲方。乙方移交目标地块的标准，应确保（1）目标地块内设施设备材料等清理完毕以及现场人员清场完毕；（2）目标地块场地平整、权利清晰（无抵押、租赁、查封等他项权利）；（3）完成目标地块所有水、电、气、通讯的销户手续，交接日前的水、电、气、通讯等费用由乙方负责结清；（4）提交已在目标地块内实施并在移交日依然存在的工程的图纸清单说明等；（5）乙方委托有资质的环保机构实施目标地块土壤地下水调查，并获得区生态环境局相关意见，证实目标地块不存在土壤地下水污染。
4、付款方式
乙方按照前述移交标准完成目标地块移交，并做好不动产权证书注销准备等相关工作的承诺，在甲方二向财政请款资金到位后的10个工作日内，先向乙方支付目标地块收回费用的90%，计9,200万元。待乙方在甲方配合下将目标地块产权注销后10个工作日内，甲方二再向乙方支付剩余10%的费用，计1,015.20万元。
5、违约责任
协议任何一方逾期三十天未能履行本协议有关规定的，守约方有权主张违约赔偿。
6、争议、纠纷处理
因执行本协议所发生或与本协议有关的争议，协议各方应通过友好协商解决。如协商不能解决的，可以依法向有管辖权的人民法院起诉。
除此之外，上述协议书还细化了各方职责、违约金标准等内容。
本次退地事项，公司的交易对手方是政府相关主管部门及土地专管机构，相关款项专款专用，交易实施和款项支付不存在重大不确定性。
五、本次退回土地使用权对公司的影响
本次退地事项不会影响公司正常生产经营，不涉及募集资金使用。
考虑公司事业战略的调整完善、业务拓展的资金需求，在当前松江生产、研发基地建成投用的情况下，若继续实施目标地块项目建设，将可能极大增加公司的资金压力，可能会对公司的整体经营情况和财务健康状况产生不利影响；同时，基于目前宏观经济、行业情况和公司业绩水平，如能尽快退回目标地块、终止相关项目投入，较大程度上能够及时止损、降低风险，进而有效维护公司整体利益、保障公司事业稳健发展。
本次退地事项，将导致公司较大损失。经初步测算，鉴于公司及上海洗霸环保已对目标地块支付定金、土地出让金及工程款等费用，收到目标地块收回费用后，扣除本次目标地块账面价值及所得税等相关成本费用，本次退回土地使用权事项预计损失约为3642万元（详见下表），占公司上一年度经审计净利润的比例约为85%。
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上述事项完成后将对公司2025年经营业绩产生影响，预计减少利润总额约3,642万元（未考虑所得税影响），同时收回土地出让金10,215.20万元，对“总资产、归属于上市公司股东的净资产、投资活动产生的现金流量”等财务数据造成影响，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时披露上述事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2025年5月10日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-021
上海洗霸科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月9日以现场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
公司董事长王炜先生因公未能亲自出席本次会议，经半数以上公司董事共同推举，本次会议由公司董事王羽旸先生主持；同时，董事长王炜先生委托董事王羽旸先生代为签署本次会议决议、会议记录等相关文件。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并表决通过了《关于全资子公司退回土地使用权的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于全资子公司退回土地使用权的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（二）审议并表决通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2025年5月10日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-022
上海洗霸科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月9日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。
本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并表决通过了《关于全资子公司退回土地使用权的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于全资子公司退回土地使用权的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果为：全体监事3票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
监事会
2025年5月10日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-024
上海洗霸科技股份有限公司关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月26日 14点30分
召开地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月26日
至2025年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案，已经2025年5月9日召开的公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过。相关董事会、监事会会议决议公告及有关事项的其他相关文件已于2025年5月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于2025年5月23日上午9:00-11:30、下午 13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段，用传真、信函或电子邮件方式登记。授权委托书格式文本详见附件 1。
六、其他事项
1、特别提醒
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。请出席现场会议的股东，最晚不迟于2025年5月26日下午14:00到会议召开地点报到。
2、联系方式
联系地点：上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼董事会秘书办公室。
联系电话：（021）65424668
联系传真：（021）65446350
电子邮箱：shech@china-xiba.com
3、费用说明
出席会议的所有股东膳食住宿及交通、健康防护等费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
2025年5月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海洗霸科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
