德龙汇能集团股份有限公司
第十三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-034

德龙汇能集团股份有限公司

第十三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十五次会议通知于2025年5月8日以邮件等方式发出，并于2025年5月9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；

同意提名朱明先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对朱明先生任职资格进行了审查。

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任朱明先生为公司总裁。

公司董事会提名委员会对朱明先生任职资格进行了审查。

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第十三届董事会第十五次会议决议。

2、第十三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二○二五年五月十日

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-036

德龙汇能集团股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第十三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，具体情况详见公司2025年4月26日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-024）、《关于召开2024年年度股东大会的通知》）（公告编号：2025-022）。

公司于2025年5月9日召开第十三届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，为提高决策效率，公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司（以下简称“顶信瑞通”）提请将《关于补选公司非独立董事的议案》作为临时提案提交2024年年度股东大会审议。

上述提案具体内容详见公司2025年5月10日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2025-035）。

根据公司《章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2025年4月30日，顶信瑞通持有公司114,761,828股，持股比例为32.00%，扣减公司回购账户持有公司的股份后，其持股比例为32.29%。上述临时提案在股东大会召开10天前提出并送达股东大会召集人公司董事会。经董事会审核，顶信瑞通具有提出临时提案的资格，临时提案属于股东大会职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案，提请公司2024年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2024年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后，公司关于召开2024年年度股东大会的补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第十四次会议于2025年4月24日审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日的交易时间，即9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日上午9：15一下午15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2025年5月13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案编码表

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（非表决事项）。

2、以上提案已经公司第十三届董事会第十四次会议、第十三届监事会第六次会议审议通过，具体情况详见公司2025年4月26日、2025年5月10日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案1一7为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、以上提案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、信函（快件）登记、电子邮件登记。

2、登记时间：2025年5月16日、5月19日（9:15一11:45，14:15一17:15）。

3、登记地点：本公司董事会办公室。

4、登记所需证件：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书及委托人的股票账户卡。

5、注意事项：

（1）信函（快件）、电子邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2025年5月19日17:15。来信请在信函上注明“德龙汇能2024年年度股东大会”字样。

（2）出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件原件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

6、其他事项：

（1）联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层

德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610051

指定邮箱：sz000593@126.com（邮件主题请注明：德龙汇能2024年年度股东大会登记）

联系电话：（028）68539558（董事会办公室）

联系人：詹培

（2）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。

（三）参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第十三届董事会第十四次会议决议。

2、公司第十三届监事会第六次会议决议。

3、公司第十三届董事会第十五次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“360593”，投票简称：“德龙投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15一9:25 ，9:30一11:30和13:00一 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为2025年5月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席德龙汇能集团股份有限公司2024年年度股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人股票账号：

委托人持股数量及股份性质：

委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人授权受托人对德龙汇能下述提案表决如下：

■

备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

□可以 □不可以

委托人签名（单位股东加盖公章）：

委托日期：2025年 月 日

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-033

德龙汇能集团股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）所持公司的21,362,528股股份在京东网络司法拍卖平台公开拍卖，具体情况详见公司2025年4月9日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-020）。

一、本次司法拍卖的进展情况

截至第一次拍卖结束时间，公司通过京东网络司法拍卖平台查询获悉本次司法拍卖已暂缓。

二、其他说明

1、截至本公告披露日，大通集团持有公司股份38,732,528股，占公司总股本的10.80%，已被全部冻结。若本次所涉股份全部被处置，大通集团持有公司股份将减少至17,370,000股，占公司总股本的4.84%，不再是公司持股5%以上的股东。

2、大通集团非公司第一大股东、控股股东或实际控制人及其一致行动人，其所持股份被司法拍卖不会导致公司实际控制权发生变更，对公司正常生产经营不会产生不利影响。

3、公司将持续关注上述事项的进展情况，并按相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-035

德龙汇能集团股份有限公司关于

董事、总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事、总裁辞职的情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、总裁吕涛先生的书面辞职报告，因个人原因，吕涛先生申请辞去公司董事、总裁职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次吕涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会正常运行，吕涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吕涛先生不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，吕涛先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于补选公司第十三届董事会非独立董事的情况

公司于2025年5月9日召开第十三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名朱明先生（简历附后）为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第十三届董事会任期届满为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经公司董事会提名委员会资格审查，朱明先生符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、公司《章程》等规定的非独立董事任职资格和任职条件。

若朱明先生当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、关于聘任公司总裁的情况

为确保公司相关工作的有序开展，公司第十三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任朱明先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满为止。

经公司董事会提名委员会资格审查，朱明先生符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、公司《章程》等规定的总裁任职资格和任职条件。

四、备查文件

1、辞职报告。

2、公司第十三届董事会第十五次会议决议。

3、公司第十三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日

附件：

朱明先生简历

朱明，男，中国国籍，1969年出生，专科。长期在能源行业工作，拥有丰富的能源企业管理经验。1992年就职于深圳能源集团股份有限公司，2010年就职新奥集团股份有限公司，先后在东莞新奥燃气集团、肇庆新奥燃气有限公司、四会新奥燃气有限公司等历任总经理助理、副总经理、总经理职务，2017年担任上饶市大通燃气工程有限公司董事长（2021年起担任执行董事）、总经理至今。现任本公司总裁。

朱明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的任职条件。