浙江银轮机械股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-032
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年5月9日下午14:00开始
网络投票表决时间：2025年5月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月9日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月9日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长徐小敏。
2、出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计602名，代表有效表决权股份294,855,606股，占公司有表决权股份总数的35.5796%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表21名，代表有效表决权股份118,950,535股，占公司有表决权股份总数的14.3535%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表581人，代表有效表决权股份175,905,071股，占公司有表决权股份总数的21.2261%。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共589人，代表有效表决权股份195,959,172股，占公司有表决权股份总数的23.6460%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意294,695,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9458%；反对117,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0397%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%。
2.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意294,698,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9467%；反对114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0388%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%。
3.审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
表决结果：同意294,693,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9450%；反对114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0388%；弃权47,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%。
4.审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意294,695,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9458%；反对117,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0397%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%。
5.审议通过了《2025 年财务预算报告》
表决结果：同意294,537,006 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8919%；反对280,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0951%；弃权38,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0129%。
6.审议通过了《2025年董事薪酬考核方案》
本议案涉及董事的薪酬，会上关联股东均对该议案回避表决，因此本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为197,539,231股。
表决结果：同意197,265,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8613%；反对230,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1169%；弃权43,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0218%。
7.审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意294,486,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8748%；反对319,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1083%；弃权50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%。
其中，中小投资者表决情况：同意195,589,872股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.8115%；反对319,300股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.1629%；弃权50,000股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0255%。
8.审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意294,565,106股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9015%；反对247,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0841%；弃权42,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144%。
9.审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意294,003,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7111%；反对798,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2709%；弃权52,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意294,500,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8795%；反对304,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1031%；弃权51,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0174%。
其中，中小投资者表决情况：同意195,603,872股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.8187%；反对304,100股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.1552%；弃权51,200股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0261%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师李勤芝、毛卫进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见如下：
本所律师认为，公司2024年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1. 2024年度股东大会决议
2. 上海市锦天城律师事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2025年5月9日
