上海奥浦迈生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-038
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月9日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 五楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，公司全体董事出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席了本次会议；
3、董事会秘书马潇寒女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案为：议案6、议案8。
2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈婕、武成
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2025年5月10日
证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-039
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
关于召开2025年第一季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年5月27日（星期二）下午13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年5月20日（星期二）至5月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@opmbiosciences.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）已于2025年4月29日发布公司《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月27日（星期二）下午13:00-14:00举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年5月27日（星期二）下午13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司参加本次说明会人员包括：
董事长、总经理：肖志华先生；
董事、副总经理、首席财务官：倪亮萍女士；
独立董事：张元兴先生、李晓梅女士、陶化安先生；
董事会秘书：马潇寒女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月27日（星期二）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月20日（星期二）至5月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@opmbiosciences.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券事务部
电话：021-20780178
邮箱：IR@opmbiosciences.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2025年5月10日
