杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于注销部分回购股份通知债权人的公告
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-030
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于注销部分回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于注销部分回购股份的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（关于注销部分回购股份的的公告》（公告编号：2025-027）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》有关规定，上市公司回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。因此，公司拟对回购专用账户中剩余库存股421,865股予以注销。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本从154,321,352股减至153,899,487股。
上述回购的股份部分将用于注销，将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：
1．申报时间：2025年5月13日起45天内（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
2．登记地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号
3．联系人：公司证券事务代表范嘉琦
4、联系电话：0571-89190009
5.邮箱：admin@hz-haoyue.com
特此公告
杭州豪悦护理用品股份有限公司
董事会
2025年5月13日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-031
杭州豪悦护理用品股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年05月12日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，朱威莉因公出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，汪晓涛因公出差未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书曹凤姣女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2025年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于注销部分回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
1、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：李志彪、朱威莉
2、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：付梦祥、黄轲
2、律师见证结论意见：
杭州豪悦护理用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《监管指引第1号》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2025年5月13日
