河南仕佳光子科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-023
河南仕佳光子科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月12日
（二）股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书和全部高管列席2024年年度股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并相应调整公司组织架构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于配套修订公司部分治理规则的议案》
12.01议案名称：《修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.02议案名称：《修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.03议案名称：《修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.04议案名称：《修订〈重大经营决策管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.05议案名称：《修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.06议案名称：《修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.07议案名称：《修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.08议案名称：《修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案10、议案11为特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11已对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东鹤壁投资集团有限公司对议案7回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：张晓腾、包智渊
2、律师见证结论意见：
河南仕佳光子科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2025年5月13日
证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-024
河南仕佳光子科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事赵艳涛先生提交的书面辞职报告。鉴于本次组织架构调整完成后，需由职工代表大会选举一名职工代表担任的董事，将导致兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，为符合《上市公司章程指引》关于董事会组成的规定，需减少一名兼任高级管理人员的董事设置，故赵艳涛先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，赵艳涛先生仍继续担任公司财务总监职务。
赵艳涛先生在担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对赵艳涛先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
本次董事辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照《公司章程》及相关法律法规要求，通过职工代表大会等民主程序选举新任职工董事，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2025年5月13日
证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-025
河南仕佳光子科技股份有限公司
关于选举第四届董事会
职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
经河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过，决定对公司组织架构进行优化调整。公司在调整后将不再设立监事会，相应取消职工代表监事职务；同时，公司董事会增设一名职工代表董事席位，该职工代表董事须由公司职工代表大会依法选举产生。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年5月12日召开第二届第四次职工代表大会，会议经充分讨论与审议，一致同意选举张可先生担任公司职工代表董事（其个人简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2025年5月13日
附件：职工代表董事简历
张可：男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于郑州信息科技职业技术学院，应用电子专业，大专学历。2011年12月至今任职于公司。历任切割作业员、切割班长、切磨抛主管、AWG封装生产主管、无源晶圆芯片产品线生产经理、生产总监助理，并担任公司第四届监事会职工代表监事。现任晶圆芯片及组件产品线生产总监。
截至本公告披露日，张可先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
