麒盛科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-029
麒盛科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月12日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，非独立董事黄小卫先生因工作原因未能出席本次股东大会，事前已请假并委托唐国海先生代为投票；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席徐建春先生因工作原因未能出席本次股东大会，事前已请假并委托徐金华先生代为投票；
3、董事会秘书唐蒙恬女士、副总经理曹辉先生、副总经理兼财务总监王晓成先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2024年度企业社会责任报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2024年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于支付2024年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于2024年度独立董事述职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于公司及子公司2025年度综合授信额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于公司及子公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：《关于注销回购股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：《关于取消公司监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
21、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
22、议案名称：《关于修订〈重大投资经营决策管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
23、议案名称：《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
24、议案名称：《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
25、议案名称：《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
26、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
27、议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
28、议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
29、议案名称：《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案审议的议案7，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫为关联股东所持合计股份173,806,903股，已进行了相关回避表决；本次股东大会议案审议的议案11，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖为关联股东所持合计股份183,059,896股，已进行了相关回避表决；本次股东大会议案审议的议案12，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫为关联股东所持合计股份173,806,903股，已进行了相关回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李云龙、陈禹菲
2、律师见证结论意见：
公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2025年5月13日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-030
麒盛科技股份有限公司
关于注销回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提升每股收益水平，增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的5,497,630股股份进行注销并相应减少注册资本。
公司已于2025年4月17日召开第三届董事会第二十八次董事会会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，上述事项已经公司2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2025年4月19日、2025年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于注销回购股份的公告》及《麒盛科技2024年年度股东大会决议公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知者自本公告刊登之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2025年5月13日起45天内，每工作日：9:00-11:30、13:30-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点
(1) 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号麒盛科技证券部办公室
(2) 联系人：唐蒙恬
(3) 邮箱：softide@softide.cn
(4) 联系电话：0573-82283307
(5) 传真号码：0573-82280051
3、其他
(1) 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
(2) 以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司
2025年5月13日
