增资项目信息

增资项目信息

航天工程装备（苏州）有限公司增资项目 中海油绿能港浙江宁波能源有限公司增资项目

增资企业:航天工程装备（苏州）有限公司 增资企业:中海油绿能港浙江宁波能源有限公司

经济类型：国有控股企业 经济类型：国有独资公司（企业）/国有全资企业

注册资本：12,335.100000万人民币 注册资本：105,014.003985万人民币

所属行业：通用设备制造业 所属行业：科技推广和应用服务业

股东数量：3 股东数量：3

职工人数：175 职工人数：87

经营范围：详见项目官网 经营范围：详见项目官网

股权结构：详见项目官网 股权结构：详见项目官网

拟募集资金总额：3.05亿元 拟募集资金总额：不低于105000万元（含原股东）

拟募集资金对应持股比例：视征集情况而定 拟募集资金对应持股比例：视征集情况而定

拟新增注册资本：视征集情况而定 拟新增注册资本：视征集情况而定

拟增资价格：视市场征集情况而定 拟增资价格：视市场征集情况而定

拟新增投资人数量：公开挂牌征集外部投资人不超过5名 拟新增投资人数量：1家（不含原股东）

原股东是否参与增资：否 原股东是否参与增资：是

职工是否参与增资：否 职工是否参与增资：否

募集资金用途：本次募集资金将用于公司研发投入及产品开发、市场渠道建设及补充日常营运资金。 募集资金用途：提升资金实力，补齐短板，提升项目建设、业务发展质量与效益。

增资达成条件: 增资达成条件:

征集到符合条件的意向投资方，募集资金总额达到3.05亿元，且增资价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案的航天工程装备（苏州）有限公司评估结果，与增资方股东签订《增资协议》，则本次增资达成。 征集到符合条件的合格意向投资人，接受增资条件，经增资人确认为最终投资人，并与增资人及其原股东就增资协议达成一致，且本次增资价格不低于经备案的评估结果。

增资终结条件: 增资终结条件:

外部投资方与增资方股东未能签订《增资协议》或经增资方书面通知交易所，本次增资终结。 增资公告期满，最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致，则本次增资项目宣告终结。

增资后企业股权结构：增资完成后，上海航天设备制造总厂有限公司依然保持对增资企业的控股地位。 增资后企业股权结构：增资完成后，原股东持股不超过80%，新股东持股不低于20%。

对增资有重大影响的相关信息：1、本次增资价格不低于经集团备案的净资产评估值。 对增资有重大影响的相关信息：1.本次增资部分原股东拟同步参与增资，依据场内交易的最终成交价格认购新增资本，与外部投资人共同签署《增资协议》，实现同股同价。

2、募集资金总额超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。增资扩股完成后，公司各新老股东按实际出资比例享有股东权益，承担经营风险。 2.本次交易拟涉及经营者集中申报审批。

3、增资人有权根据实际情况调整各意向投资人的股权比例及投资金额。 3.增资方有权根据实际情况对意向投资人的股权比例及投资金额进行调整。

增资专项报告结论：增资人系依法设立的公司法人，股权明晰、业务明确，具有持续经营能力，公司治理机制健全。本次增资申报审批程序合法合规，符合《企业国有资产交易监督管理办法》、上海联合产权交易所《企业增资业务规则（试行）》以及其他相关法规的规定。 4.增资方根据发展需要拟收购其他港口企业股权并可能购置土地用作工程建设。

项目联系人：王心芸 5.增资方拟依法推进董事会换届、监事会撤销等公司治理结构调整事项。

联系方式：010-51917888-732、18221656966信息披露期满日期：2025-05-26 增资专项报告结论：

项目联系人：董慧聪

联系方式：010-51915336、13911000768

信息披露期满日期：2025-05-29