掌阅科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-027

掌阅科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月12日

(二)股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书陈永倬先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告全文及2024年年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于聘任2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于修订《公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于补选李兆蒙先生为公司第四届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过；

2、本次审议的议案对中小投资者单独计票的议案为：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13；

3、议案7、议案9关联股东成湘均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：于潇健、黎晓慧

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2025年5月12日

● 上网公告文件

北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

掌阅科技股份有限公司2024年年度股东大会决议