大恒新纪元科技股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-019
大恒新纪元科技股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年5月12日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：
一、关于召开2024年年度股东大会的议案
董事会同意定于2025年6月5日（星期四）下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开2024年年度股东大会。具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年5月13日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2025-020
大恒新纪元科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月5日 14点00分
召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月5日
至2025年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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会议将听取公司前任独立董事周国华、现任独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇分别提交的《2024年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年4月21日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告于2025年4月23日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
2025年5月12日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记出席会议；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记出席会议；
3、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记出席会议；
4、异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券投资部
（三）登记时间：2025年6月4日（9:00-11:00，14:00-16:00）
六、其他事项
（一）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
（二）联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券投资部。
邮政编码：100080
联系电话：010-82827855 传真：010-82827853
联系人：王蓓
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年5月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第九届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大恒新纪元科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月5日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-021
大恒新纪元科技股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年5月27日（星期二）下午 13:00-14:45
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：视频录播和网络文字互动
会议问题征集：投资者可于2025年5月20日（星期二）至5月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600288@dhxjy.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月23日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月27日（星期二）下午13:00-14:45举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年5月27日（星期二）下午 13:00-14:45
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：视频录播和网络文字互动
三、 参加人员
公司出席本次会议的人员有：公司董事长兼总裁鲁勇志先生，董事、副总裁、财务总监谢燕女士，独立董事赵秀芳女士，董事会秘书王蓓女士。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月27日（星期二）下午 13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月20日（星期二）至5月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600288@dhxjy.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘丛丛
电话：010-82828098
邮箱：lcc@dhxjy.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年5月13日
