国睿科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-015
国睿科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月13日
(二)股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭际航女士主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司董事会秘书王凯先生出席会议；公司副总经理周鸿亮先生、沈冬冬先生，财务总监卓悦先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于向金融机构申请2025年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司监事会2024年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司董事会2024年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于《公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举董事的议案
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15、关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、6、7为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司回避表决。
2、议案11、12、13为特别决议议案，议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：孔敏、白雪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2025年5月14日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-016
国睿科技股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前送达全体董事。
3、本次会议由公司董事长郭际航女士召集与主持，于2025年5月13日在南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼1号会议室召开，会议采用现场方式进行表决。
4、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。
根据《公司章程》规定，董事会选举郭际航女士为公司第十届董事会董事长。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于委任董事会专门委员会成员的议案》。
战略投资与预算委员会委员：郭际航、黄强、明新国、李东、于成永、谢洁、和辉，其中郭际航为主任委员，黄强为副主任委员。
提名与薪酬考核委员会委员：明新国、谢洁、李东、于成永、刘加增，其中明新国为主任委员，谢洁为副主任委员。
风险管理与审计委员会委员：于成永、和辉、明新国、李东、孙红兵，其中于成永为主任委员，和辉为副主任委员。
科技创新委员会委员：黄强、明新国、刘加增，其中黄强为主任委员。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
经董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，聘任黄强先生担任公司总经理，任期三年。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，聘任王凯先生担任公司董事会秘书，任期三年。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》。
经总经理提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，聘任周鸿亮先生、唐绩先生、沈冬冬先生、华明先生担任公司副总经理，任期三年。
经总经理提名、董事会风险管理与审计委员会、提名与薪酬考核委员会资格审查通过，聘任卓悦先生担任公司财务总监，任期三年。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任陆亚建先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员简历详见附件。
7、审议通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》。
同意董事会对董事长审批权限进行授权，明确董事长在决定日常经营合同签署、资金支付方面的审批权限。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于董事会授权总经理审批权限的议案》。
同意董事会对总经理审批权限进行授权，明确总经理在决定日常经营合同签署、资金支付方面的审批权限。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于子公司签订销售合同的议案》。
同意子公司南京国睿防务系统有限公司签订销售合同。
议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避表决。
10、审议通过了《关于子公司签订采购合同的议案》
同意子公司南京国睿防务系统有限公司签订采购合同。
议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避表决。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2025年5月13日
附件
人员简历
黄强，男，1977年9月生，中共党员，上海交通大学控制理论与控制工程专业毕业，博士研究生学历，正高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副部长，南京洛普科技有限公司董事长，现任国睿科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
王凯，男，1984年1月生，中共党员，中国科学技术大学企业管理专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门高级业务主管，现任国睿科技股份有限公司党委副书记、董事会秘书。
周鸿亮，男，1972年11月生，清华大学精密仪器系毕业，硕士研究生学历，在职获复旦大学工商管理专业硕士学位。历任南京国睿信维软件有限公司副总经理、总经理、执行董事，现任国睿科技股份有限公司副总经理。
唐绩，男，1979年5月生，中共党员，南京理工大学物理电子学专业毕业，硕士研究生学历，正高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副处长、南京国睿防务系统有限公司总经理，现任国睿科技股份有限公司副总经理。
沈冬冬，男，1984年11月生，中共党员，辽宁工程技术大学地理信息系统专业毕业，本科学历，高级工程师。历任南京恩瑞特实业有限公司轨道交通事业部副部长、南京恩瑞特实业有限公司副总经理，现任国睿科技股份有限公司副总经理。
华明，男，1985年7月生，南京航空航天大学电力电子与电力传动专业毕业，博士研究生学历，正高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任(主持工作)、一级资深师，现任国睿科技股份有限公司副总经理。
卓悦，男，1975年11月生，中央广播电视大学金融专业毕业，本科学历，高级会计师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部会计师、高级会计师，中电科技（南京）电子信息发展有限公司、江苏国睿科技园开发有限公司、南京洛普科技有限公司、南京洛普股份有限公司财务总监，现任国睿科技股份有限公司副总经理。
陆亚建，男，1983年4月生，中共党员，南京理工大学法学专业毕业，大学本科学历，工程师。曾任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室法务主管，现任国睿科技股份有限公司证券事务代表、证券事务部部长。
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-017
国睿科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025年5月13日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》。同日公司召开了第十届董事会第一次会议选举董事长、聘任高级管理人员和证券事务代表，现将具体情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
公司第十届董事会成员：郭际航女士、黄强先生、谢洁女士、孙红兵先生、刘加增先生、和辉先生、明新国先生、李东先生、于成永先生；其中郭际航女士为董事长，明新国先生、李东先生、于成永先生为独立董事。
公司第十届董事会专门委员会成员：
1、战略投资与预算委员会
主任委员：郭际航
副主任委员：黄强
委员：明新国、李东、于成永、谢洁、和辉
2、提名与薪酬考核委员会
主任委员：明新国
副主任委员：谢洁
委员：李东、于成永、刘加增
3、风险管理与审计委员会
主任委员：于成永
副主任委员：和辉
委员：明新国、李东、孙红兵
4、科技创新委员会委员
主任委员：黄强
委员：明新国、刘加增
二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
公司聘任黄强先生担任公司总经理，聘任王凯先生担任董事会秘书，聘任周鸿亮先生、唐绩先生、沈冬冬先生、华明先生担任副总经理，聘任卓悦先生担任公司财务总监，聘任陆亚建先生担任证券事务代表。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2025年5月13日
