江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-017

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二)股东大会召开的地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座29楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长章朝阳主持。股东大会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席6人，分别为董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔、宋吉述，独立董事尤劲柏。董事徐海、况铁梅，独立董事汪进元、张志强、温素彬因工作安排冲突，未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人。监事杨义来出席本次会议，监事林海涛、单嵩因工作安排冲突，未能出席本次会议；

3、公司副总经理兼董事会秘书谢志坚的出席本次会议；副总经理秦俊俊、财务总监陈敏列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2024年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期现金分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

12、公司第六届董事会非独立董事的议案

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13、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议13项议案，其中议案10为特别决议议案，需由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过有效；其余议案均为普通议案，由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过有效；第12、13项议案为累积投票议案，所有候选人均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上的得票数当选；第8项议案为关联交易议案，公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司及持有公司5%以上股份的股东中移投资控股有限责任公司回避表决；第6、7、8、9、10、12、13项议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏同与泽律师事务所

律师：李美柯、刘婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

2025年5月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议