长春一东离合器股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-023

长春一东离合器股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二)股东大会召开的地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事刘晓东主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘卫国其他工作安排未能出席；

3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2025年度全面预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于2025年投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于推荐沃土为公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王飞、李恩华

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2025年5月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议