深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-021
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会通知于2025年4月22日以公告形式发出。
2、会议召开时间
现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午15:00。
网络投票时间：2025年5月13日（星期二）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E区2栋工业厂房骏鼎达三楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第四届董事会
6、主持人：董事长杨凤凯先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的规定。
8、会议的股权登记日：2025年5月6日。
9、独立董事在本次会议上进行了述职。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东90人，代表股份38,367,664股，占公司有表决权股份总数的68.5137％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份38,063,944股，占公司有表决权股份总数的67.9713％。通过网络投票的股东84人，代表股份303,720股，占公司有表决权股份总数的0.5424％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份303,920股，占公司有表决权股份总数的0.5427％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。通过网络投票的中小股东84人，代表股份303,720股，占公司有表决权股份总数的0.5424％。
3、其他人员出席情况
会议由公司杨凤凯董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议并通过了议案1《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意38,339,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9259％；反对6,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573％。
中小股东总表决情况：
同意275,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6489％；反对6,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1124％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2387％。
2、审议并通过了议案2《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意38,339,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9259％；反对6,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573％。
中小股东总表决情况：
同意275,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6489％；反对6,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1124％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2387％。
3、审议并通过了议案3《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意38,340,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9285％；反对5,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573％。
中小股东总表决情况：
同意276,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9779％；反对5,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7834％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2387％。
4、审议并通过了议案4 《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意38,340,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9298％；反对5,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560％。
中小股东总表决情况：
同意277,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1424％；反对5,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7834％；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0742％。
5、审议并通过了议案5《关于＜2024年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》
总表决情况：
同意38,347,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483％；反对3,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433％。
中小股东总表决情况：
同意284,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4785％；反对3,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0595％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4620％。
6、审议并通过了议案6《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意38,344,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9387％；反对6,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446％。
中小股东总表决情况：
同意280,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2611％；反对6,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1124％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6265％。
7、审议并通过了议案7《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意38,344,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9400％；反对6,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433％。
中小股东总表决情况：
同意280,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4256％；反对6,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1124％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4620％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：袁海钧律师、钟蔚律师
2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及会议表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
该法律意见书的全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
董事会
2025年5月14日
