健尔康医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-015

健尔康医疗科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，列席3人；

3、公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司〈2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于〈公司2025年度董事薪酬方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于〈公司2025年度监事薪酬方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施敏、李伟一

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2025年5月14日