上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2025-020

债券代码：185752 债券简称：22隧道01

债券代码：115633 债券简称：23隧道K1

债券代码：115902 债券简称：23隧道K2

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第十届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第四十四次会议，于2025年5月9日、5月12日以电子邮件方式分别发出会议通知和补充会议通知，并进行了电话确认，于2025年5月13日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于收购广东遽然建筑工程有限公司100%股权并增资的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

董事会同意公司下属上海城建市政工程（集团）有限公司出资508,214.00元收购广东遽然建筑工程有限公司100%股权，并在收购完成后，履行未缴注册资金的出资义务，完成1.1亿元的实缴出资。

（二）《公司股东会对董事会授权方案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

本方案需提交公司股东会审议。

（三）公司关于增补第十届董事会独立董事的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

董事会同意增补张桂戌先生为公司第十届董事会独立董事。

董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

附：张桂戌先生简历：

张桂戌，男，1970年10月出生，中共党员，教授，博士生导师。现任华东师范大学计算机科学与技术学院院长。

（四）公司关于调整公司债券发行方案的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025年5月14日