合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-020

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月14日

（二）股东会召开的地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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注：

12、议案名称：《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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注: 5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 11 涉及关联股东回避表决，股东程卓、方林已回避表决，所持股份数量不计入计票总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

律师：钱方、王睿

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2025年5月15日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；