新疆冠农股份有限公司

（上接81版）

■

除上述条款修订外，《股东会议事规则》其他条款主要内容不变。

附件3：《董事会议事规则》主要修订对照表

■

■

除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款主要内容不变。

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-023

新疆冠农股份有限公司

第七届监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知于2025年5月9日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2025年5月14日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月）等相关法律法规规定，结合公司实际：

同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆冠农股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、监事会成员相应取消。同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》等具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第八届董事会独立董事津贴发放方案为：公司向第八届董事会独立董事发放独立董事津贴，标准为：年度独立董事津贴8万元人民币（含税），即每季度独立董事津贴2万元人民币（含税）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会对经理层授权清单〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司监事会

2025年5月15日

● 报备文件

新疆冠农股份有限公司第七届监事会第三十八次会议决议

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-024

新疆冠农股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月30日 10点30分

召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月30日

至2025年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述内容详见2025年5月15日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记（以 2025 年 5 月 29 日 19:00 时前公司收到传真或信件为准）。

（四）符合出席会议条件的股东于2025年5月28日-5月29日上午 10:00～13:00，下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

（五） 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦

联 系 人：金建霞 李 雪

联系电话：0996-2113386、2113788

传 真：0996-2113788 邮 编：841000

（二）会期半天，与会股东食宿费、交通费自理

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2025年5月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

公司第七届董事会第三十九次（临时）会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆冠农股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-025

新疆冠农股份有限公司

关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月23日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2025年5月15日

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-022

新疆冠农股份有限公司

第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

（二）本次会议的通知于2025年5月9日以电子邮件方式、公司OA办公系统或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2025年5月14日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》（详见2025年5月15日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》，公告编号：临2025-021）

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月）等相关法律法规规定，结合公司实际：

同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆冠农股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、监事会成员相应取消。同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》等具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》（详见2025年5月15日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》，公告编号：临2025-021）

同意公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及拟修订的《新疆冠农股份有限公司章程》等相关规定，同步对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（详见2025年5月15日上海证券交易所网站sse.com.cn）

同意公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及拟修订的《新疆冠农股份有限公司章程》等相关规定，同步对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

同意提名刘中海先生、张金焱先生、明东先生、孙保新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

1、刘中海

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、张金焱

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、明 东

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、孙保新

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第七届董事会非独立董事在任职期间认真履行职责，充分发挥各自的专业知识和经验，积极为公司发展建言献策。公司董事会对第七届董事会非独立董事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，股东大会表决时采用累积投票制。

在公司2025年第二次临时股东大会审议批准前，第七届董事会非独立董事将继续履行原有职责。

（五）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

同意提名姚文英女士、王传兵先生、康晨先生、毕新胜先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

1、姚文英

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、王传兵

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、康 晨

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、毕新胜

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司第七届董事会独立董事在任职期间，充分利用自己的专业能力和丰富的经验，对公司发展战略、生产经营、规范运作、投资者保护等各方面提出了建设性的建议，本着客观、公正、独立的原则积极审慎发表意见,勤勉、忠实、尽责地履行职责和义务，为提高公司董事会科学决策水平和促进公司健康发展做出了应有的贡献。公司董事会对第七届董事会全体独立董事表示衷心的感谢！

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，股东大会表决时采用累积投票制。

在公司2025年第二次临时股东大会审议批准前，第七届董事会独立董事将继续履行原有职责。

（六）审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第八届董事会独立董事津贴发放方案为：公司向第八届董事会独立董事发放独立董事津贴，标准为：年度独立董事津贴8万元人民币（含税），即每季度独立董事津贴2万元人民币（含税）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王传兵先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会对经理层授权清单〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。

（八）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（详见2025年5月15日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临2025-024）

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

附件：1.非独立董事候选人简历

2.独立董事候选人简历

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2025年5月15日

● 报备文件

公司第七届董事会第三十九次（临时）会议决议

附件：

非独立董事候选人简历

刘中海：男，汉族，1968年生，大学学历，高级工程师。曾任新疆天业（集团）有限公司副总经理、新疆天业股份有限公司董事长、新疆天辰化工有限公司常务副总经理、石河子机场管理有限公司董事长、冠农股份第五届、第六届董事会董事长等职。现任新疆冠农集团有限责任公司董事长，冠农股份第七届董事会董事长。拟任冠农股份第八届董事会董事。

张金焱：男，汉族，1973年生，高级会计师。曾任农二师财务局主任科员、第二师绿原国有资产经营有限公司财务总监；现任新疆绿原国有资本投资运营有限公司副总经理。拟任冠农股份第八届董事会董事。

明 东：男，汉族，1969年生，工程师。曾任新疆冠农集团有限责任公司总工程师、新疆塔里木绿洲农业发展有限公司副总经理，现任新疆冠农集团有限责任公司副总经理、新疆冠农天府房地产开发有限公司董事、铁门关市南屯农业科技有限公司董事、冠农股份第七届监事会监事。拟任冠农股份第八届董事会董事。

孙保新：男，汉族，1970年生，高级会计师。曾任新疆绿原鑫融贸易有限公司董事长、新疆绿原铁信融资担保有限公司董事长、新疆绿原物流产业发展股份有限公司董事长、新疆绿原国有资本投资运营有限公司常务副总经理、新疆冠农集团有限责任公司总经理；现任冠农股份第七届董事会董事、总经理。拟任冠农股份第八届董事会董事。

独立董事候选人简历

姚文英：女，汉族，1967年生，管理学硕士，会计学二级教授，享受国务院政府特殊津贴专家, 获得自治区先进工作者、自治区有突出贡献专家等称号。曾任新疆财经大学会计学院教授、宏邦节水、星沃机械、立昂技术、雪峰科技独立董事。现任新疆上市公司协会独立董事专业委员会委员、中泰化学、立新能源独立董事及非上市公司九洲恒昌物流股份有限公司、新疆建筑设计研究院股份有限公司外部董事、新鑫矿业（H股）监事会主席。拟任冠农股份第八届董事会独立董事。

王传兵：男，汉族，1977年生，注册会计师、中级会计师。有多年为上市公司进行年报审计、IPO审计、资产重组中的财务审计等的经验。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，冠农股份第七届董事会独立董事。拟任冠农股份第八届董事会独立董事。

康 晨：男，汉族，1994年生，新疆天阳律师事务所执业律师。曾承办多家上市公司及大型国有企业专项法律业务，为多家上市公司提供常年法律顾问服务和专项法律服务。拟任冠农股份第八届董事会独立董事。

毕新胜：男，汉族，1971年生，硕士研究生，教授。长期从事现代农业机械装备与技术、流体力学与液压气动技术的教学、科研与社会服务工作，主要研究领域包括林果机械、番茄收获与加工机械、棉花收获与加工机械等。现就职于石河子大学机械电气工程学院，并担任兵团棉花加工机械工程技术研究中心顾问。拟任冠农股份第八届董事会独立董事。

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-026

新疆冠农股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：

■

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元）

■

●本公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

（一）预计担保事项已履行的决策程序

2024年6月21日公司第七届董事会第三十次（临时）会议、2024年7月8日公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供担保的议案》，同意：自2024年第一次临时股东大会批准之日起12个月内单笔或累计：公司为全资子公司绿原糖业、冠农番茄、天沣物产、天泽西域花及控股子公司天番食品向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过26.3828亿元的连带责任担保；（详见2024年6月22日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于2024年预计为子公司提供担保的公告》，公告编号：临2024-028）

（二）2025年4月担保进展情况

■

上述担保期限均为：自主合同约定的债务期限届满之日起三年；保证方式均为：连带责任保证。

二、被担保人基本情况

被担保人绿原糖业基本情况详见2024年6月22日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于2024年预计为子公司提供担保的公告》，公告编号：临2024-028。

三、担保协议的主要内容

为绿原糖业提供担保的协议

《保证合同》（合同编号：C250225GR6580181）主要内容：

1、债权人：交通银行股份有限公司巴音郭楞分行

2、保证人：新疆冠农股份有限公司

3、保证方式：连带责任保证

4、保证期间：主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止

5、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

四、担保的必要性和合理性

本次为公司的全资子公司提供的担保属于公司董事会、股东大会批准的为其提供担保额度范围内的担保事项，是为支持子公司的发展，满足其日常生产经营所需，有利于促进其业务发展及公司经营目标实现提供的担保。公司全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有控制权，且目前被担保方生产经营正常，担保风险可控。

五、董事会的意见

董事会意见详见公司2024年6月22日披露的临2024一028号公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，经公司股东大会审议通过的公司及子公司对外担保总额度为39.65亿元，占公司2024年末经审计净资产的110.39%。其中：上市公司对控股子公司提供的担保总额度为34.35亿元，占公司2024年末经审计净资产的95.63%。

截止本公告日，公司对外担保余额10.88亿元，均为公司对控股子（孙）公司及控股子公司对其子公司提供的担保，担保余额占公司2024年末经审计净资产的30.29%。本公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。本公司无逾期担保事项。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2025年5月15日

● 报备文件

（一）《保证合同》（C250225GR6580181）-绿原糖业5000万元