远程电缆股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-046

远程电缆股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第十八次会议，于2025年5月14日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》第一百零六条的规定“公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。”

基于《公司章程》的规定，公司于2025年5月14日召开第五届职工代表大会第三次会议。经与会职工代表选举，冯敏女士当选公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二五年五月十四日

附：冯敏女士简历

冯敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月生，研究生学历，国家一级人力资源管理师。曾任徐工集团广联租赁公司人力资源部部长、江苏南瑞恒驰电气装备有限公司人力资源部副主任、无锡恒驰中兴开关有限公司总经理助理，曾任职于江苏资产管理有限公司。现任公司综合管理部部长。

截至目前，冯敏女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-047

远程电缆股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2025年5月11日以邮件与电话方式发出，会议于2025年5月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中董事黄圣哲女士、独立董事冯凯燕女士、丁嘉宏先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）关于调整董事会专门委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作规则等规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下：

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二五年五月十四日

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-048

远程电缆股份有限公司

关于2025年度担保额度预计的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为保障子公司经营业务发展需求，公司为全资子公司无锡市苏南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆”）向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司等金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币1亿元。

本次对苏南电缆担保的内容包括但不限于银行流动资金借款、项目贷款、银票、保函、信用证等需要公司为子公司提供担保的业务。公司为苏南电缆上述借款业务提供保证担保，担保额度有效期限自董事会审议通过之日起一年。上述担保额度可循环使用。

具体内容详见公司于2025年3月13日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-028）。

二、担保进展情况

公司为苏南电缆向宁波银行股份有限公司无锡分行申请1,000万元借款提供担保。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在2025年度公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。被担保方苏南电缆于本次担保额度使用前后的具体情况如下：

单位：万元

■

三、被担保人基本情况

被担保人：无锡市苏南电缆有限公司

成立日期：2005年5月11日

地址：宜兴市杨巷镇镇龙村兴业大道28号

法定代表人：俞国平

注册资本：13,800万元人民币

统一社会信用代码：91320282773216196D

公司类型：有限责任公司

与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司

经营范围：电线电缆的制造、销售；塑料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售；电缆盘的加工、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

苏南电缆信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、签署的担保协议主要内容

1、债权人：宁波银行股份有限公司无锡分行

2、担保方：远程电缆股份有限公司

3、被担保方（债务人）：无锡市苏南电缆有限公司

4、担保金额：1,000万元

5、担保方式：连带责任保证

6、保证期间：保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

7、担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为47,500万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保实际总余额为39,500万元，占公司最近一期经审计净资产的33.63%。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二五年五月十四日

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-049

远程电缆股份有限公司

关于累计诉讼、仲裁事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关事项公告如下：

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至本公告披露日，除前期已披露的相关诉讼事项外，公司及子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计为11,382.14万元，占公司最近一期经审计净资产的9.69%。本次披露的诉讼/仲裁案件情况中，公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。具体情况详见附件。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次公告涉及的诉讼、仲裁事项主要为公司及子公司作为原告要求交易对方支付拖欠公司货款等款项的案件，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩。公司将积极通过采取诉讼等法律手段维护公司合法利益，持续加强应收账款回收工作，确保经营活动的正常开展，减少应收账款计提坏账准备对公司利润的影响。

鉴于目前部分案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注案件后续进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、起诉状、仲裁申请书、受理通知书或受理/诉讼费预缴通知单；

2、调解书、判决书；

3、累计诉讼、仲裁案件情况统计表。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二五年五月十四日

附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表

■

注：其他小额诉讼案件共20件，合计1,206.10万元，均为涉案金额200万元以下案件。

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-045

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2025年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）

2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月14日9:15-15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长赵俊先生。

7、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共192人，代表有表决权股份230,412,155股，占公司股份总数32.0843%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共8人，代表有表决权股份208,279,440股，占公司股份总数29.0024%。

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共184人，代表股数22,132,715股，占公司股份总数3.0819%。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式。本次股东大会审议通过了如下议案：

（一） 关于补选第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：

同意229,823,835股，占与会有表决权股份总数的99.7447%。

反对495,320股，占与会有表决权股份总数的0.2150%。

弃权93,000股，占与会有表决权股份总数的0.0404%。

其中，中小股东表决结果：

同意23,645,595股，占与会有表决权股份总数的97.5723%。

反对495,320股，占与会有表决权股份总数的2.0439%。

弃权93,000股，占与会有表决权股份总数的0.3838%。

表决结果：通过。

（二）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：

同意229,823,835股，占与会有表决权股份总数的99.7447%。

反对495,320股，占与会有表决权股份总数的0.2150%。

弃权93,000股，占与会有表决权股份总数的0.0404%。

其中，中小股东表决结果：

同意23,645,595股，占与会有表决权股份总数的97.5723%。

反对495,320股，占与会有表决权股份总数的2.0439%。

弃权93,000股，占与会有表决权股份总数的0.3838%。

表决结果：通过。

（三）关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：

同意229,823,835股，占与会有表决权股份总数的99.7447%。

反对495,320股，占与会有表决权股份总数的0.2150%。

弃权93,000股，占与会有表决权股份总数的0.0404%。

其中，中小股东表决结果：

同意23,645,595股，占与会有表决权股份总数的97.5723%。

反对495,320股，占与会有表决权股份总数的2.0439%。

弃权93,000股，占与会有表决权股份总数的0.3838%。

表决结果：通过。

（四）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：

同意229,819,835股，占与会有表决权股份总数的99.7429%。

反对499,320股，占与会有表决权股份总数的0.2167%。

弃权93,000股，占与会有表决权股份总数的0.0404%。

其中，中小股东表决结果：

同意23,641,595股，占与会有表决权股份总数的97.5558%。

反对499,320股，占与会有表决权股份总数的2.0604%。

弃权93,000股，占与会有表决权股份总数的0.3838%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所王恺律师、龚立雯律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二五年五月十四日