江苏长龄液压股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-022
江苏长龄液压股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月14日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长夏泽民先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中：独立董事卞钱忠先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、副总经理戴正平先生出席本次会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《公司独立董事2024年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2024年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议所有议案均获得表决通过。
2、本次会议审议议案6、议案7、议案8、议案9、议案10时对中小投资者进行了单独计票。
3、夏继发、夏泽民、江阴澜海浩龙企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东对议案8回避表决，江阴澜海浩龙企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东对议案9回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚思静、姚培琪
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2025年5月15日
