东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的公告
证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-021
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2022年10月9日核发的《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411号），同意公司向特定对象发行A股股票13,331,104股，发行价格为每股60.01元，募集资金总额799,999,551.04元，扣除发行费用人民币（不含增值税）14,760,683.06元后，募集资金净额为785,238,867.98元。
上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月8日出具了“信会师报字〔2022〕第ZI10572号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，公司及全资子公司河南鼎润、长沙鼎通已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《东莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》《关于部分募集资金投资项目延期及变更实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-043）及《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-005），公司募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
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三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币6,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资，不对除控股子公司以外的对象提供财务资助，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
公司于2025年5月14日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币6,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：
公司根据募集资金项目建设进度和用款情况，将暂时闲置募集资金不超过人民币6,000.00万元（含本数）临时用于补充公司的流动资金，履行了必要的审议程序，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关的规定。在不影响募集资金使用计划的前提下，闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。
综上，监事会同意公司本次以部分闲置募集资金不超过人民币6,000.00万元（含本数）临时补充流动资金，期限不超过12个月（含12个月）。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司募集资金管理办法等相关规定；不存在变相改变募集资金投向的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币6,000.00万元（含本数）临时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2025年5月15日
证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-022
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于拟注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）于2025年5月14日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，同意注销全资子公司鼎通科技研发中心(长沙)有限公司（以下简称“子公司”或“研发中心”），并授权公司相关人员办理相关手续。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次拟注销事项在公司董事会、监事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、拟注销子公司基本情况
1、公司名称：鼎通科技研发中心(长沙)有限公司
2、统一社会信用代码：91430105MADGCRBM47
3、成立时间：2024年3月28日
4、注册资本：人民币5,000.00万元
5、法定代表人：朱圣根
6、注册地址：湖南省长沙市开福区秀峰街道兴联路住339号友谊咨询大厦10楼1001-2号
7、经营范围：一般项目：金属制品研发；五金产品研发；电机及其控制系统研发：汽车零部件研发；模具制造；模具销售；专业设计服务：橡胶制品制造：橡胶制品销售；塑料制品制造；五金产品制造；电子元器件制造：轴承、齿轮和传动部件制造;机械零件、零部件销售:电池零配件生产；货物进出口：技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
8、股权结构：公司持有100%股权
最近一年及一期财务主要指标：
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注：研发中心成立至今，还未缴纳注册资金。
二、本次注销的原因
根据公司的发展规划以及子公司实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司通过审慎考虑，决定注销子公司。
三、本次注销子公司对公司的影响
本次注销子公司对公司损益无重大不利影响，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的不利影响。公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。本次注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2025年5月15日
证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-023
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于向境外全资子公司追加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的：DINGTONG PRECISION (MALAYSIA)SDN.BHD.
● 本次投资金额：200万美元●
● 特别风险提示：
1、本次增资须履行有关主管部门备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次增资能否顺利实施存在一定的不确定性。
2、受马来西亚的产业政策、宏观经济等因素影响，存在一定的经营和管理风险。
一、对外投资概述
2022年7月18日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立海外全资子公司的议案》，同意拟对外投资不超过800万美元（拟根据项目进度分批投入），用于新设立马来西亚全资子公司DINGTONG PRECISION (MALAYSIA)SDN.BHD.。
因马来西亚子公司经营发展需要，2025年5月14日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于向境外全资子公司追加投资的议案》，同意公司以自有资金对DINGTONG PRECISION (MALAYSIA)SDN.BHD.进行增资，本次合计增资200万美元（拟根据项目进度分批投入）。同时，提请董事会授权董事长或董事长授权人全权办理本次增资事项。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
本次对外投资尚需商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案；且尚需取得马来西亚当地主管机关的审批或登记。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：DINGTONG PRECISION (MALAYSIA)SDN.BHD.
2、标的公司注册地址：JOHOR BAHRU, JOHOR, MALAYSIA.
3、公司类型：有限责任公司
4、投资总额：1,000万美元（本次拟追加投资200万美元）
5、投资方式：自有资金
6、经营范围：研发、生产和销售：高速通讯连接器、新能源汽车连接器、精密模具及模具零件；货物进出口；技术进出口。
7、马来西亚子公司近期财务状况如下：
单位：元
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三、本次投资对公司的影响
本次追加投资有利于马来西亚子公司业务发展，符合公司经营管理的需要和全体股东的利益。本次追加投资的资金全部来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。
四、本次投资的风险分析
1、本次增资须履行有关主管部门备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次增资能否顺利实施存在一定的不确定性。
2、受马来西亚的产业政策、宏观经济等因素影响，存在一定的经营和管理风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2025年5月15日
证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-023
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年5月14日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会议通知已于2025年5月11日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席徐浩主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司根据募集资金项目建设进度和用款情况，将暂时闲置募集资金不超过人民币6,000.00万元（含本数）临时用于补充公司的流动资金，履行了必要的审议程序，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关的规定。在不影响募集资金使用计划的前提下，闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。
综上，监事会同意公司本次以部分闲置募集资金不超过人民币6,000.00万元（含本数）临时补充流动资金，期限不超过12个月（含12个月）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
（二）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
监事会认为：此次注销全资子公司鼎通科技研发中心(长沙)有限公司系根据公司发展规划以及子公司实际运作情况作出的决定，能够进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益。
因此，监事会同意公司本次注销全资子公司鼎通科技研发中心(长沙)有限公司事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的公告》。
（三）审议通过《关于向境外全资子公司追加投资的议案》
监事会认为：关于该议案的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次向境外全资子公司追加投资，符合公司经营管理的需要和全体股东的利益。监事会一致同意向境外全资子公司追加投资。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向境外全资子公司追加投资的公告》。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
2025年5月15日
