陕西建设机械股份有限公司
关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者
集体接待日暨2024年度业绩说明会”的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-035
陕西建设机械股份有限公司
关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者
集体接待日暨2024年度业绩说明会”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00-17:00
● 会议召开地点：深圳市全景网络有限公司“全景路演”网络平台（http://rs.p5w.net）
● 会议召开方式：网络文字互动
一、说明会类型
为了促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”。
届时，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00-17:00
2、会议召开地点：深圳市全景网络有限公司“全景·路演天下”网络平台（http://rs.p5w.net）
3、会议问题征集入口：深圳市全景网络有限公司网络平台（http://ir.p5w.net/zj）
4、会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长：杨宏军先生
公司财务总监：赵振杰先生
董事会秘书：李晓峰先生
副总会计师：程欣女士
四、投资者参加方式
1、投资者可于2025年5月20日（星期二）登陆深圳市全景网络有限公司“全景路演”网络平台（http://rs.p5w.net），在线参加本次说明会。
2、公司现就本次业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题、意见和建议，欢迎投资者在2025年5月19日17:00前将需要了解的情况和相关问题预先通过问题征集入口：深圳市全景网络有限公司网络平台（http://ir.p5w.net/zj）上传，或通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(scmc600984@163.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：李晓峰
2、联系电话：029-82592288
3、电子邮箱：scmc600984@163.com
六、其他事项
公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年5月14日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-036
陕西建设机械股份有限公司
关于2025年第四次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议延期后的召开时间：2025年5月21日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2025年第四次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2025年5月20日
3.原股东大会股权登记日
■
二、股东大会延期原因
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、中共陕西省委金融委员会办公室、中证中小投服中心等相关单位联合发布的《关于举办2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的通知》，为积极响应中国证监会关于开展“5.15 全国投资者保护宣传日”活动精神要求及推动上市公司开好业绩说明会工作部署，将于2025年5月20日下午14:00-17:00共同举办陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会。公司主要负责人、董事会秘书、财务总监等高级管理人员将参加本次会议，因此与公司原定于2025年5月20日召开的2025年第四次临时股东大会时间冲突。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2025年5月21日 14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2025年5月21日
至2025年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的临时股东大会股权登记日不变，审议事项不变，仍采用上海证券交易所网络投票系统，其他相关事项参照公司2025年4月30日刊登的公告（公告编号:2025-030）。
四、其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市新城区金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82535610，传真：029-82592287；
5、联系人：李晓峰。
6、由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢
陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年5月15日
