濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-024
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年5月14日下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月14日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共223人，代表有效表决权的股份为331,833,248股，占公司股份总数的32.8407%。其中通过现场参加会议的股东共计9人，代表有效表决权的股份为252,940,913股，占公司股份总数的25.0329%。通过网络投票参加会议的股东共计214人，代表有效表决权的股份为78,892,335股，占公司股份总数的7.8078%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计215人，代表有效表决权的股份为90,263,030股，占公司股份总数的8.9331%。
3、本次股东大会听取了独立董事的述职报告
4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
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2、审议通过了《关于2024年度董事会报告的议案》
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3、审议通过了《关于2024年度监事会报告的议案》
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4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
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其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
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5、审议通过了《关于2024年度财务决算报告与2025年度财务预算报告的议案》
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6、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
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其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
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7、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
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其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
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8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
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其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
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注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所
2、律师姓名：张霞、卞振华
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京观韬律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2025年5月15日
