深圳市燕麦科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-023

深圳市燕麦科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月15日

（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道宏达路99号燕麦*星舰港A栋7楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李元先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

议案5、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：王翠萍、王莉明

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2025年5月16日