创新新材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-036
创新新材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日
(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2024年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案10、11为特别决议案，均已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。
2、上述第9项议案涉及关联股东回避表决的议案，关联股东山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟在审议前述议案时进行了回避表决。山东创新集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司1,333,440,883股，占比32.46%；崔立新先生是公司实际控制人，持有本公司638,453,593股，占比15.54%；杨爱美女士为崔立新先生的一致行动人，持有本公司105,075,929股，占比2.56%；耿红玉女士为崔立新先生的一致行动人，持有本公司72,717,715股，占比1.77%；王伟先生为崔立新先生的一致行动人，持有本公司72,717,715股，占比1.77%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：孙及、贾潇寒
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年5月16日
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-037
创新新材料科技股份有限公司
关于回购注销部分股份减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于2025年4月23日、2025年5月15日召开第八届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》。具体内容详见公司分别于2025年4月25日、2025年5月16日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-023）、《2024年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2025-027）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。
公司于2022年完成重大资产重组，以发行股份购买资产的方式购买山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）100%股权，于2022年1月26日与山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟（以下统称“补偿义务人”）签订《北京华联综合超市股份有限公司与山东创新金属科技有限公司部分股东之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）：补偿义务人承诺创新金属公司 2022年度、2023 年度、2024 年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 101,810.00 万元、122,120.00 万元、142,360.00 万元。
创新金属2022年度、2023年度、2024年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的税后净利润分别为106,845.39万元（已经2022年度业绩承诺实现情况专项审核报告审核，审核报告文号：XYZH/2023CQAA1F0033）、91,980.76万元（已经2023年度业绩承诺实现情况专项审核报告审核，审核报告文号：XYZH/2024CQAA1F0031）和103,801.26万元（已经2024年度业绩承诺实现情况专项审核报告审核，审核报告文号：XYZH/2025CQAA2B0041），累计实现净利润302,627.41万元，累计业绩承诺实现率为82.62%。
鉴于创新金属未实现截至2024年度累计业绩承诺，补偿义务人需对公司进行业绩补偿。根据《盈利预测补偿协议》关于业绩补偿的相关约定及《2024年年度股东大会决议》，公司将以人民币1.00元的总价回购补偿义务人合计持有的公司股份数351,363,722股，并予以注销。
公司本次回购注销完成后，总股本将由4,107,435,885股减少至3,756,072,163股，公司注册资本将由4,107,435,885元人民币减少至3,756,072,163元人民币。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响相关债权的有效性，相关债权根据原债权文件的约定处理。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人可现场到本公司申报债权，也可以邮寄或电子邮件方式申报债权。具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及申报方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，具体如下：
1、申报时间：2025年5月16日-6月30日，现场申报为此期间的工作日9:30-12:00,13:00-18:30
2、债权申报登记地点：北京市西城区武定侯街卓著中心1808 创新新材料科技股份有限公司证券事务部
3、邮编：100032
4、联系人：公司证券事务部
5、联系电话：010-66536198
6、邮箱：zqb@innovationmetal.com
7、其它说明：
（1）以邮寄方式申报债权的，申报日以寄出邮戳或快递公司发出日为准，并请注明“申报债权”字样
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司电子邮箱收到文件日为准，请在邮件上注明“申报债权”字样
此外，采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电公司联系人进行确认。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年5月16日
