广州维力医疗器械股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-033
广州维力医疗器械股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日
(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符《公司法》和《公
司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事兼副总经理段嵩枫先生、独立董事臧传宝先生因出差在外，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理、董事会秘书陈斌先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2024年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
6.01、议案名称：《关于董事向彬2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.02、议案名称：《关于董事韩广源2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.03、议案名称：《关于董事段嵩枫2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.04、议案名称：《关于董事陈云桂2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.05、议案名称：《关于董事芦春斌2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.06、议案名称：《关于董事欧阳文晋2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.07、议案名称：《关于董事臧传宝2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
7.01、议案名称：《关于监事赵彤威2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.02、议案名称：《关于监事舒杰2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.03、议案名称：《关于监事蔡国柱2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：《关于增加经营地址暨修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案9、议案11为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。
议案6.01，议案6.02，议案6.03为涉及关联股东回避表决的议案，高博投资（香港）有限公司已对议案6.01回避表决；广州松维企业管理咨询有限公司已对议案6.02回避表决；广州纬岳贸易咨询有限公司已对议案6.03回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：许志刚、李紫薇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2025年5月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
