国网英大股份有限公司
关于选举职工董事的公告

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-016号

国网英大股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）工会于近日召开会员大会，选举周维丽女士担任公司第九届董事会职工董事。周维丽女士将与公司2024年年度股东会选举产生的十名董事共同组成公司第九届董事会，自换届之日起任期三年。

周维丽女士的基本情况和简历如下：

周维丽，女，1968年出生，大学学历，高级政工师。历任华北电网有限公司廊坊供电公司纪委书记、工会主席、党委书记，国网冀北电力有限公司廊坊供电公司党委书记、副总经理，国网冀北电力有限公司物资分公司（国网冀北招标有限公司）总经理、党委副书记（执行董事），国网物资有限公司党委委员、纪委书记、工会主席等职。现任本公司职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席，国网英大国际控股集团有限公司职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席。

截至目前，周维丽女士未持有公司股票，是公司控股股东国网英大国际控股集团有限公司职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席。除上述关系外，周维丽女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025年5月16日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-017号

国网英大股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年5月16日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于当天以书面方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中以通讯表决方式出席会议的董事7名），全体董事推举董事杨东伟先生主持会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（二）《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员的公告》（临2025-018号）。

（三）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，其中聘任总会计师事项已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2025-019号）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025年5月16日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-019号

国网英大股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。本议案已事先经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，其中聘任总会计师事项已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。现将相关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会聘任乔发栋先生为公司总经理，并经乔发栋先生提名，聘任车雪梅女士为公司副总经理、总会计师，聘任李平文先生和倪斌先生为公司副总经理，聘任张雷先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

上述高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员均具备任职资格与能力。董事会秘书张雷先生持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

二、聘任公司证券事务代表

经乔发栋先生提名，公司第九届董事会聘任黄焕女士、王煜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

上述证券事务代表的简历详见附件。

上述证券事务代表均持有上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行证券事务代表职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表简介

一、高级管理人员

乔发栋，男，1974年出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任西北电网公司财务部基建财务处处长，西安凯信实业发展有限公司副总经理、总会计师、工会主席、党委委员，西安凯信实业发展有限公司总经理、党委委员，英大国际信托有限责任公司固有资产管理部主任、上海业务部总经理，英大国际信托有限责任公司总经理助理兼办公室（董监办）主任、党组秘书、总经理助理兼风险控制部筹备组组长，英大国际信托有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员，英大汇通商业保理有限公司董事长、党支部书记，国网雄安商业保理有限公司执行董事，英大证券有限责任公司董事，本公司副总经理、党委委员等职。现任本公司董事、总经理、党委副书记，国网英大国际控股集团有限公司党委委员，英大基金管理有限公司董事长、党总支书记。

截至目前，乔发栋先生未持有公司股票，是公司控股股东国网英大国际控股集团有限公司党委委员兼英大基金管理有限公司董事长、党总支书记。除上述关系外，乔发栋先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

车雪梅，女，1967年出生，大学学历，学士学位，正高级经济师。历任国家电力公司审计部综合处副处长，国家电网公司审计部审计二处副处长（主持工作）、审计一处处长，国网物资有限公司总会计师、党组成员，国网物资有限公司总会计师、党委委员，英大碳资产管理（上海）有限公司董事长、党支部书记等职。现任本公司副总经理兼总会计师、党委委员，英大证券有限责任公司董事，建信融通有限责任公司监事会主席，国网雄安商业保理有限公司董事长、党支部书记。

截至目前，车雪梅女士未持有公司股票。车雪梅女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

李平文，男，1974年出生，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。历任江西鹰潭供电公司总会计师，国网江西省电力公司办公室副主任、主任，国网江西省电力公司鹰潭供电公司总经理、党委副书记，国网江西省电力公司副总经济师、人力资源部（社保中心）主任，国网河南省电力公司总会计师、党委委员等职。现任本公司副总经理、党委委员，国网英大产业投资基金管理有限公司党支部书记。

截至目前，李平文先生未持有公司股票。李平文先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

倪斌，倪斌，男，1975年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）流程与信息管理中心主任，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部党总支书记、副总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼信通事业部总经理、党总支书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）战略发展部主任，北京南瑞怡和环保科技有限公司总经理、党支部书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）市场部主任，副总工程师兼办公室（党委办公室、董事会办公室）主任等职。现任本公司副总经理，电力装备事业部总经理，上海置信电气有限公司董事长、党委书记，上海环境能源交易所股份有限公司董事。

截至目前，倪斌先生未持有公司股票。倪斌先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

张雷，男，1981年出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任中国电力财务有限公司人力资源部干部管理处处长、人力资源部副主任兼干部管理处处长、投资管理部副主任、天津业务部主任，国网英大国际控股集团有限公司党委组织部（人力资源部）副主任（三级正职），国网英大股份有限公司人力资源部（党委组织部）主任、董事监事与投资者关系管理部主任等职。现任本公司董事会秘书、证券事务部主任，上海置信电气有限公司董事，国网英大碳资产管理（上海）有限公司董事。

截至目前，张雷先生未持有公司股票。张雷先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

二、证券事务代表

黄焕，女，1986年出生，研究生学历，硕士学位。历任英大国际信托有限责任公司固有资产管理部业务经理，法律合规管理部合规管理经理、资深合规经理（五级职员）、法律顾问助理（副科级），办公室（董监事会办公室）法律顾问助理（正科级）、法人治理处处长等职。现任本公司证券事务代表、证券事务部主任助理，英大国际信托有限责任公司法律合规部主任助理。

截至目前，黄焕女士未持有公司股票。黄焕女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规要求。

王煜，女，1995年出生，研究生学历，硕士学位。历任国网英大股份有限公司董事监事与投资者关系管理部主管、高级主管等职。现任本公司证券事务代表、证券事务部高级主管。

截至目前，王煜女士未持有公司股票。王煜女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规要求。

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-015号

国网英大股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

公司部分董事、监事以通讯方式参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2024年度末期利润分配预案及2025年中期利润分配安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2025年度申请自有资金运作额度及授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬分配及2025年度薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于废止公司《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事）

■

2、关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案7涉及关联交易事项，控股股东国网英大国际控股集团有限公司持有公司3,747,456,382股份、关联股东国网电力科学研究院有限公司持有公司428,138,981股份，依法回避表决；议案7、10、11、12、13为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李杰利、刘川鹏

2、律师见证结论意见：

基于上述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

国网英大股份有限公司董事会

2025年5月17日

● 上网公告文件

北京市中伦律师事务所关于国网英大股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

● 报备文件

国网英大股份有限公司2024年年度股东会决议

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-018号

国网英大股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会

各专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长

根据《公司章程》的规定，经征询各有关方面意见，公司第九届董事会选举杨东伟先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

杨东伟先生的简历详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于董事会换届选举的公告》（临2025-012号）。

二、选举公司董事会各专门委员会成员

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司第九届董事会换届选举提名委员会、审计与内控合规管理委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

第九届董事会各专门委员会召集人及委员名单如下：

1.提名委员会（3人）

召集人：郭冬梅女士

委员：郭冬梅女士、程小可先生、杨东伟先生

2.审计与内控合规管理委员会（3人）

召集人：程小可先生

委员：程小可先生、宋洁女士、俞华军先生

其中，程小可先生为会计专业人士。

3.战略与ESG委员会（6人）

召集人：杨东伟先生

委员：杨东伟先生、俞华军先生、段光明先生、华定忠先生、刘俊勇先生、郭冬梅女士

4.薪酬与考核委员会（5人）

召集人：宋洁女士

委员：宋洁女士、程小可先生、刘俊勇先生、乔发栋先生、周维丽女士

董事会专门委员会召集人及委员的简历详见公司于2025年4月25日、2025年5月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于董事会换届选举的公告》（临2025-012号）、《国网英大关于选举职工董事的公告》（临2025-016号）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025年5月16日