普莱柯生物工程股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-022
普莱柯生物工程股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与
网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，副董事长秦德超先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10.01议案名称：关于董事长张许科先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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注：张许科先生回避表决。
10.02议案名称：关于副董事长秦德超先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.03议案名称：关于董事、总经理胡伟先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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注：胡伟先生回避表决。
10.04议案名称：关于董事、副总经理宋永军先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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注：宋永军先生回避表决。
10.05议案名称：关于董事、财务总监裴莲凤女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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注：裴莲凤女士回避表决。
10.06议案名称：关于董事、董事会秘书赵锐先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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注：赵锐先生回避表决。
10.07议案名称：关于独立董事曹永长先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.08议案名称：关于独立董事王楚端先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.09议案名称：关于独立董事张宪胜先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.10议案名称：关于监事会主席周莉鹏女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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注：周莉鹏女士回避表决。
10.11议案名称：关于监事王晓丽女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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注：王晓丽女士回避表决。
10.12议案名称：关于职工代表监事袁冬娟女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赖元超、王凯妮
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
2025年5月17日
