新疆天富能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临031
新疆天富能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
(二)股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
新疆天富能源股份有限公司2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司支付2024年审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司聘请2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于提名黎劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案
10.01、议案名称：关于公司为天富集团在广发银行申请不超过1.50亿元借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.02、议案名称：关于公司为天富集团在华夏银行申请不超过1.50亿元借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.03、议案名称：关于公司为天富集团在中信银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.04、议案名称：关于公司为天富集团在浦发银行申请不超过5亿元借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.05、议案名称：关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过1亿元借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.06、议案名称：关于公司为天富集团在昆仑银行申请不超过0.50亿元借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案5为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过；其余议案及子议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。
2、议案10构成关联交易，关联股东中新建电力集团有限责任公司、新疆锦龙电力集团有限公司和新疆天富集团有限责任公司均回避表决，回避表决合计476,486,070股。
3、议案5和议案10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、付立新
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2025年5月16日
● 上网公告文件
北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司2024年年度股东大会
的法律意见书
● 报备文件
新疆天富能源股份有限公司2024年年度股东大会决议
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临032
新疆天富能源股份有限公司
关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者
网上集体接待日活动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）,或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月23日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告！
新疆天富能源股份有限公司董事会
2025年5月16日
