江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度
业绩说明会的公告
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-022
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年5月26日（星期一）10:00-11:00
● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司拟以网络文字互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间及方式
本次说明会将于2025年5月26日（星期一）10:00-11:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线召开。
三、参加人员
公司董事长、总经理JIANQIANG LIU（刘建强）先生，财务总监张萍女士，董事会秘书尹晟先生，独立董事程星宝先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1.投资者可在2025年5月26日（星期一）10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2.投资者可于2025年5月19日（星期一）至5月23日（星期五）16:00期间内登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir.careray@careray.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券事务部
联系电话：0512-86860385
电子邮箱：ir.careray@careray.com
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2025年5月17日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-023
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日
（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼501室公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股票数量737,722股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书尹晟先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司＜2024年年度利润分配方案＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于选举非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于＜2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于＜2024年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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注：上表中一致行动人持股数量系合并计算
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
注：上表中一致行动人持股数量系合并计算
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案9、11、12属于特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案5、6、7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案11、12涉及关联股东回避表决，股东JIANQIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、苏州康诚企业管理咨询服务有限公司、宁波梅山保
税港区同驰投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：曹美璇、梁晶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2025年5月17日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-024
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于变更职工代表董事暨审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开职工代表大会、第三届董事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的议案》《关于变更审计委员会委员的议案》，凌骏先生因工作调整原因，申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务，辞职生效后，凌骏先生不再担任第三届董事会审议委员会委员，但仍在公司担任与其工作职责相关的研发职务。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经职工代表大会选举叶晓明先生（简历详见附件）为第三届董事会职工代表董事并担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
一、关于职工代表董事变更情况
（一）关于职工代表董事辞职的情况说明
公司职工代表大会近日收到公司职工代表董事凌骏先生的辞任函，凌骏先生因工作调整原因，申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务，辞职生效后，凌骏先生不再担任第三届董事会审议委员会委员，但仍在公司担任与其工作职责相关的研发职务。凌骏先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对凌骏先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。
（二）关于补选职工代表董事的情况说明
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等内控制度的相关规定，公司于2025年5月16日召开职工代表大会审议通过了《关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的议案》，同意选举叶晓明先生为公司第三届董事会职工代表董事，叶晓明先生任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、公司第三届董事会审计委员会成员变更情况
2025年5月16日，公司召开第三届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》，同意推选叶晓明先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次变更前后，第三届董事会审计委员会成员组成情况如下：
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特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2025年5月17日
附件：
职工代表董事简历
叶晓明，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；历任日腾电脑配件（上海）有限公司IT工程师、苏州世纪福智能装备股份有限公司IT工程师、康众有限技术支持部经理、国内销售总监；现任康众医疗销售副总裁等职务；拟任康众医疗第三届董事会职工代表董事、审计委员会委员。
