北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-020
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年5月16日
（二）股东会召开的地点：北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事李凯先生，董事冯云彪先生，董事王利民先生，董事施雨桐女士，独立董事秦松疆先生，独立董事李湛先生，独立董事白玉芳女士因公务原因未现场出席会议，以通讯方式参加；
2、公司董事会秘书孟曦东先生出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2024年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：《关于修订〈公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案9为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
3、本次股东大会议案6、7、8、9、12、19、20、21对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张伟丽律师和尤松律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会
2025年5月17日
证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-021
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的相关规定。北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博睿数据”）第四届董事会由7名董事组成，其中一名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年5月16日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议、民主差额选举，同意推选程捷先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十七日
附件：程捷先生简历
程捷先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年7月至2009年8月，任职于赛维航电科技有限公司测试部；2009年8月至2011年7月任职于北京博睿宏远科技发展有限公司（以下简称“博睿有限”）研发部；2011年7月至2013年7月，任腾讯科技（北京）有限公司工程师；2013年7月至2016年2月，任博睿有限研发总监；2016年2月至2018年3月，任博睿数据研发总监；2018年3月至2024年3月任博睿数据研发副总裁；2024年3月至今任博睿数据首席技术官。
截至目前，程捷先生通过上海元亨利汇咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份451,770股。程捷先生是公司2024年员工持股计划持有人，间接持有公司股份36,914股。合计间接持有公司股份488,684股，约占公司股份总数的1.10%。程捷先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
