光大嘉宝股份有限公司
第十一届董事会第二十二次（临时）
会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-024
光大嘉宝股份有限公司
第十一届董事会第二十二次（临时）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事王玉华先生、严凌先生对本次董事会第一项议案均投弃权票。
●本次董事会所有议案均获通过。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次（临时）会议于2025年5月16日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《关于公司对外融资的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足经营发展需要，公司拟在总额不超过人民币3亿元的范围内向银行或其他非金融机构申请融资，借款年利率不超过中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR），借款期限不超过2年，上述融资事项的具体金额及期限等以实际签署的协议约定为准。在不突破股东大会批准的融资条件下，授权公司管理决策委员会决定是否为公司自身的本次融资事项提供相应担保（如需），以及根据实际情况进行多次融资替换或循环使用上述融资额度。
表决结果：6票赞成，0 票反对，2 票弃权。董事王玉华先生、严凌先生对本议案均投弃权票。
王玉华先生就投弃权票发表如下意见：“目前，光大嘉宝有息负债居高不下，经营亏损巨大，经营效益不断下滑。仅依靠对外融资，不是解决公司经营状况的有效办法。有效办法是切实拿出有效经营手段和措施，否则还本付息资金来源何在？鉴于本次融资后余额已超过股东会授权，结合本人多次在董事会上要求经营管理层采取切实措施，增加经营收入，但至今未有实质性措施和效果，也从未有正面回复。本董事建议采用加快资产处置等方式解决流动性问题。因此，经集体研究，并经国资委同意，对此次议案表决“弃权”。”
严凌先生就投弃权票发表如下意见：“光大嘉宝第十一届董事会第二十二次（临时）会议提交审议的《关于公司对外融资的议案》，公司目前有息负债处于高位，本次对外融资后的余额也超过了《公司章程》对董事会的授权，我方多次要求公司要通过加快资产处置等方式改善经营管理、解决流动性问题，但一直未有切实有效的举措和结果。经研究，并报嘉定区国资委同意，对董事会本次继续对外融资的议案表决“弃权”。”
对于上述两位董事提出的相关意见，公司经营管理层将切实采取以下措施：（1）聚焦不动产资产管理核心主业，在有效控制风险的前提下，以受托管理、开发代建、专业咨询、品牌输出等轻资产形式巩固和扩大管理规模，做强做优“安石建管”等企业品牌。（2）发挥公司资产储备优势、运营管理优势、资本市场专业优势，把握房地产构建发展新模式机遇，持续探索基础设施公募REITs、持有型不动产资产证券化等符合政策导向、匹配公司优势的创新业务模式。（3）加大资产盘活处置力度，充分调动公司内外部资源，通过加强私募基金募集、推动地方政府土地纳储收储等多种方式，实现成熟项目退出和低效资产盘活处置。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临2025-025号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二五年五月十七日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2025-025
光大嘉宝股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月3日 13点30分
召开地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月3日
至2025年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年5月17日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2025年5月29日9:30--16:30时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号14楼
4、联系电话：021-59529711 联系人：王珏、刘建新
传真：021-59536931 邮编：201821
六、其他事项
（一）会期半天；
（二）出席会议股东的食宿及交通费自理；
（三）公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2025年5月17日
附件1：
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月3日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
