立讯精密工业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-058
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年5月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年5月16日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进展的议案》
与会董事同意通过《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进展的议案》。
具体内容详见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进展的公告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
二、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》
与会董事同意通过公司《关于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》。
截至2024年12月5日，2022年股票期权激励计划第一个行权期的可行权期限已届满，可行权期内激励对象共计可自主行权31,288,960份，到期未行权637,104份。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，激励对象必须在行权有效期内行权。因激励对象在可行权期内未完全行权等原因，行权有效期结束后，上述637,104份已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
具体内容详见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》以及律师事务所发表的相关意见。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
关联董事钱继文先生、郝杰先生回避表决。
表决结果：五票赞成、零票反对、二票回避、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2025年5月16日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-059
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年5月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年5月16日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进展的议案》
与会监事同意通过《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进展的议案》。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进展的公告》（公告编号：2025-060）。
根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
二、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》
与会监事同意通过《关于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：
公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销2022年股票期权激励计划已获授但到期未行权的股票期权共计637,104份。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-061）。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
监事会
2025年5月16日
