江中药业股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-029

江中药业股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2025年5月16日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2025年5月9日以书面形式发出，应参会监事3人，实到3人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席周娇女士主持，经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：

一、关于江中药业第二期限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

监事会认为，董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《第二期限制性股票激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，且公司层面业绩及个人层面绩效均考核达标，公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。

首次授予激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

因此，本激励计划的首次授予日、首次授予激励对象均符合《管理办法》和本激励计划的相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就，监事会同意以2025年5月16日为首次授予日，向符合条件的168名激励对象授予621.7万股限制性股票，授予价格为13.70元/股。

特此公告。

江中药业股份有限公司监事会

2025年5月17日

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-028

江中药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区招贤1路江中药谷会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长刘为权先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2024年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司2025年预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司第二期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司第二期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第6项议案涉及关联股东回避表决，关联股东华润江中制药集团有限责任公司、华润医药控股有限公司对第6项议案履行了回避表决程序；拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东对第8、9、10、11项议案进行回避。

上述议案8、9、10、11为特别决议议案，已获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：巫昊南、刘云飞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-030

江中药业股份有限公司

关于向第二期限制性股票激励计划激励对象

首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●限制性股票首次授予日：2025年5月16日

●限制性股票首次授予数量：621.7万股

●限制性股票首次授予价格：13.70元/股

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于江中药业第二期限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案》，现将《第二期限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）授予有关事项进行如下说明：

一、本次激励计划权益授予情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年1月2日，公司召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。

2、2024年12月31日，公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。

3、2025年4月24日，公司披露了《关于第二期限制性股票激励计划获得批复的公告》。

4、2025年4月24日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要等相关议案。公司披露了《关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025年5月10日，公司披露了《公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司于2025年4月29日至2025年5月8日在公司内部对激励对象的姓名和职务予以公示。公示期内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。

6、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了本激励计划相关议案。

7、2025年5月16日，公司召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于江中药业第二期限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（二）董事会关于符合授予条件的说明，董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本次激励计划中的规定，只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授限制性股票，反之，若授予条件未达成，则不能授予限制性股票。

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的；

⑦中国证监会认定的其他情形。

（3）公司层面业绩考核条件

①2023年投入资本回报率应不低于15.42%，且不低于对标企业50分位水平或不低于同行业平均水平；

②以2022年归母净利润为基数，2023年归母净利润增长率应不低于12%，且不低于对标企业50分位水平或不低于同行业平均水平；

③2023年研发投入强度应不低于3.90%。

（4）个人层面绩效考核条件

激励对象授予上一年度个人年度绩效考核结果必须达到80分及以上才能被授予。

董事会经过认真核查，认为公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，且公司层面业绩及个人层面绩效均考核达标。综上所述，本次激励计划首次授予条件已成就，确定首次授予日为2025年5月16日。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格；公司第二期限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司第二期限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（2）公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。

综上，董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划的授予条件已成就，同意以2025年5月16日为首次授予日，向符合条件的168名激励对象授予621.7万股限制性股票，授予价格为13.70元/股。

（三）本次激励计划首次授予的具体情况

1、首次授予日：2025年5月16日。

2、首次授予数量：621.7万股。

3、首次授予人数：168名。

4、首次授予价格：13.70元/股。

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

6、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：

（1）本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过120个月。

（2）激励对象自限制性股票授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月内为限售期。

（3）本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

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7、激励对象名单及授予情况：

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二、监事会对激励对象名单核实的情况

1、公司本次激励计划确定的首次授予激励对象及其获授限制性股票的情况与公司2024年年度股东大会审议通过的激励计划一致。

2、本次获授限制性股票的激励对象为公司（含下属子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、科研骨干人员及业务骨干人员。

3、本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、本次获授限制性股票的激励对象符合本次激励计划规定的激励对象条件，不包括公司独立董事、监事，亦不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5、公司和本次授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划的授予条件已成就。

综上所述，监事会认为本次激励计划激励对象符合相关法律、法规、部门规章和规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件已成就，监事会同意以2025年5月16日为首次授予日，向符合条件的168名激励对象授予621.7万股限制性股票，授予价格为13.70元/股。

三、参与激励的董事、高级管理人员在授予前6个月卖出公司股票情况的说明

经自查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内无卖出公司股票的行为。

四、本次激励计划的实施对公司财务状况的影响

公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，以授予日收盘价确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付成本。限制性股票的单位成本=限制性股票公允价值-授予价格。

经测算，本次激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

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上述结果不代表最终的会计成本，上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师（上海）事务所对本激励计划首次授予限制性股票事项出具了法律意见书，其结论性意见如下：本次激励计划首次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，本次激励计划规定的授予条件已成就，本次激励计划的首次授予日、授予对象、授予数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定。

六、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至本报告出具日，公司首次授予事项已取得了必要的批准与授权，本次激励计划首次授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及第二期限制性股票激励计划的规定，公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就。公司本次授予尚需按照《管理办法》及本次激励计划的规定在规定期限内进行信息披露和向证券交易所、登记结算公司办理相应后续手续。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-031

江中药业股份有限公司

关于参加江西辖区上市公司2025年投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,江中药业股份有限公司(以下简称 “公司”) 将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月21日（周三） 15:30-17:00。届时将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

江中药业股份有限公司

2025年5月17日