上海凯赛生物技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-027

上海凯赛生物技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长 XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场和通讯结合的方式出席 7人；

2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；

3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过；

2、本次会议议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：龚丽艳 龚劲

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2025年5月17日