宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-048

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2025年5月12日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年5月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张忠良先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《上市公司章程指引（2025修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订。

本议案经公司股东大会审议通过后，公司第四届监事会任职期限在本次修订章程生效实施后自动到期，公司将不设监事、监事会，同时公司《监事会议事规则》废止，由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的职权。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司于2025年5月17日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引（2025修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司对现有的部分制度进行修订及制定新制度，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文。

本次修订相关制度之子议案及董事会分项表决详情如下：

2.1 以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈战略和投资委员会工作规则〉的议案》；

2.2 以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》；

2.3 以11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》；

2.4 以11票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》；

2.5 以11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，尚需提交公司股东大会审议；

2.6 以11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

2.7 以11票同意,0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，尚需提交公司股东大会审议；

2.8 以11票同意,0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》，尚需提交公司股东大会审议；

2.9 以11票同意,0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，尚需提交公司股东大会审议；

2.10 以11票同意,0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》；

2.11 以11票同意,0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，尚需提交公司股东大会审议；

2.12 以11票同意,0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（修订后更名为：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》），尚需提交公司股东大会审议；

2.13以11票同意,0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

2.14以11票同意,0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

2.15以11票同意,0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

2.16以11票同意,0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

2.17以11票同意,0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》；

2.18以11票同意,0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事长工作细则〉的议案》；

2.19以11票同意,0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年5月17日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年6月3日下午14:30在浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号召开2025年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司于2025年5月17日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十二会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-050

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月15日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月3日召开公司2025年第二次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午14:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月3日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年6月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年6月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人现场出席及通过填写授权委托书委托他人现场出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月28日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案

■

（二）上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上述提案中提案1为特别表决决议事项，应由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

2、个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

3、异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件2），请发传真或邮件后电话确认。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间

2025年5月29日上午9：30-11：30，下午13：30-17：00

（三）登记地点

联系地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号董事会办公室

邮政编码：315301

联系电话：0574-63411656

传 真：0574-63411657

联系邮箱：sunrise001@zxec.com

联系人：张红曼

（四）注意事项：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

2、会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十二次会议决议

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件1：

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波兴瑞电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：_______________________

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对大会提案表决意见如下：

■

1.请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。 附件2：

参会股东登记表

■

附件3：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362937”，投票简称为“兴瑞投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月3日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-049

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》

及公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年5月15日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

为落实新《公司法》要求，推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引（2025修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司对现有的部分制度进行修订及制定新制度。

二、本次修订及制定的公司相关制度列表

■

上述修订及制定的部分制度尚需提交至公司股东大会审议，修订及制定后的相关制度全文。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

三、《公司章程》的修订情况

■

■

■■

■

(下转106版)