四方光电股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及部分治理制度的公告
2025-05-17
来源：上海证券报
证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-023
四方光电股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止。
二、《公司章程》具体修订情况
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(下转110版)
