昆山东威科技股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-031

昆山东威科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司开展第三届董事会换届选举工作。根据《公司章程》 的规定，公司第三届董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 5 月8日召开了2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举蔡文武先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会一致。本次选举产生的职工代表董事将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2025年5月17日

附件：

职工代表董事简历

蔡文武先生：

1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2011年至2014年，任昆山东威电镀设备技术有限公司技术员；2014年至2022年，任广德东威科技有限公司工程部科长；2022年至今，任公司研发经理。

截至本公告披露日，蔡文武先生通过公司员工持股平台昆山方方圆圆企业管理中心（有限合伙）间接持有公司3,504,006股股份，占公司总股本的1.17%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-032

昆山东威科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年5月16日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事6名，独立董事4名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成了公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举刘建波先生、肖治国先生、李阳照先生、石国伟先生、张振先生、危勇军先生担任第三届董事会非独立董事，选举王龙基先生、马捷先生、赵建兵先生、苏新建先生担任第三届董事会独立董事。公司于2025年5月8日召开了职工代表大会选举蔡文武先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述6名非独立董事，4名独立董事、1名职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年5月16日，公司召开了第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举刘建波先生担任公司第三届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

选举刘建波、王龙基、肖治国、石国伟、张振为公司第三届董事会战略委员会委员，其中刘建波为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举赵建兵、苏新建、蔡文武为公司第三届董事会审计委员会委员，其中赵建兵为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举王龙基、马捷、危勇军为公司第三届董事会提名委员会委员，其中王龙基为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举马捷、赵建兵、李阳照为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中马捷为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人赵建兵先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任刘建波先生为公司总经理，聘任李阳照先生为公司副总经理，聘任徐佩佩女士为公司董事会秘书、聘任张祖庆先生为公司财务负责人。聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。以上人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

徐佩佩女士、张祖庆先生的个人简历详见附件。刘建波先生、李阳照先生简历详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书徐佩佩女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0512-57710500

电子邮箱：DW10798@ksdwgroup.com

联系地址：昆山市巴城镇东定路505号

四、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事陆华明先生不再担任公司独立董事；公司聂小建先生不再担任公司董事、副总经理，但仍在公司担任其他职务。江泽军先生不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务。张振先生、危勇军先生不再担任公司监事，担任公司第三届董事会董事。监事会主席钟金才先生不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。周湘荣先生因届满及达到退休年龄不再担任公司副总经理、财务负责人，但仍在公司担任其他职务。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2025年5月17日

附件：

高级管理人员简历

徐佩佩女士：1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年7月至2015年2月，任职于江苏通达动力科技股份有限公司董事会办公室；2015年2月至2022年10月，担任腾飞科技股份有限公司董事会秘书；2022年10月至2023年7月任公司证券事务代表、董事会办公室主任，2023年7月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，徐佩佩女士未直接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。徐佩佩女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 规定的董事会秘书任职资格。

张祖庆先生：1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师、注册税务师、高级管理会计师。1990年12月至2005年12月，任江西省永丰县粮油购销公司结算员、出纳、会计；2006年5月至2015年4月，任东莞富运家私有限公司主办会计、财务主管、财务经理；2015年5月至2017年2月，任广州市番禺启利达电子有限公司财务经理；2017年3月至2018年9月，任奥其斯科技股份有限公司财务副总监；2018年11月-2023年3月，任广德东威科技有限公司财务经理；2023年4月至今任昆山东威科技股份有限公司财务经理、财务副总监。

截至本公告披露日，张祖庆先生未直接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-033

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关于召开2024年度暨

2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月26日 （星期一） 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年05月19日 （星期一） 至05月23日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱DW10798@ksdwgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月26日 （星期一） 10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年05月26日 （星期一） 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：刘建波

财务总监：张祖庆

独立董事：赵建兵

董事会秘书：徐佩佩

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月26日 （星期一） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月19日 （星期一） 至05月23日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱DW10798@ksdwgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0512-57710500

邮箱：DW10798@ksdwgroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司

2025年5月17日

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-30

昆山东威科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东大会召开的地点：昆山东威科技股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建波先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、 会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《昆山东威科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理、财务负责人周湘荣先生、董事会秘书徐佩佩女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2024年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司聘请2025年度财务审计、内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

■

2、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案12为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；

2、本次审议议案5、议案7-11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师： 潘添雨 陈程

2、律师见证结论意见：

昆山东威科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2025年5月17日