青海华鼎实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600243 证券简称：*ST海华 公告编号：临2025-019
青海华鼎实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
(二)股东大会召开的地点：广州市维才人力资源管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路339号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王封先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李祥军出席了本次会议；总裁郭明、财务总监吴嘉灏列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于预计2025年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2025年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于确认公司2024年度董事、监事薪酬和津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
所有议案均通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：毛献萍、陈凡
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2025年5月17日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600243 证券简称：*ST海华 公告编号：临2025-020
青海华鼎实业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青海华鼎实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会、监事会将于2025年5月19日任期届满。因第九届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司决定第八届董事会、监事会延期换届。同时，公司第八届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
在换届完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日
