科威尔技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-036
科威尔技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日
（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由过半数董事共同推举董事蒋佳平先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司〈2024年财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司〈2025年财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于修订公司内部相关制度的议案》
11.01、议案名称：《关于修订公司〈股份回购管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.02、议案名称：《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票；
2、议案8关联股东傅仕涛、邰坤、蒋佳平、任毅以及合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决；议案9关联股东夏亚平已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所（特殊普通合伙）
律师：徐兵、熊丽蓉
2、律师见证结论意见：
安徽天禾律师事务所律师认为，科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2025年5月17日
